Endereço USDT · Ethereum

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CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$107 191
Janela do pre-ban ao ban: 1 h 27 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-07-25 09:38 UTC
Existe há
2 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$500.992
9 transações
Enviadas
$393.801
23 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$107 191
    TX 0x5d0e286a0b56431f1d03c2083c4a4efff86cb5032720c136ee5d6564028cb769· Bloco #20 586 114
  2. Ban$107 191
    TX 0xef73b57f0bd12f3a0c47625b05164a0e1360dc470351566f1b61c4156220d785· Bloco #20 586 547

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-08-22, congelando $107 191 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-08-22 — uma janela de 1 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 9 transferências de entrada totalizando $500 992, e 23 transferências de saída totalizando $393 801.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-08-22, congelando $107 191 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$107 191 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-07-25. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–7 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xc7c46569…a8162d
3—$500.0K
0xf89d7b9c…5eaa40🏛 Bybit Hot
1—$992
0xe8ad410c…661f90
1—$0.11
0xcbd0e326…9cf35c
1—$0.02
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1—$0.01
0xb9f389b5…56b906
1—$0.01
0x3a303fd5…3c5d5f
1—$0.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

9 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-09-22 03:47 UTC Entrada0xe8ad410c…661f90$0.11
2024-09-14 19:14 UTC Entrada0xcbd0e326…9cf35c$0.02
2024-09-14 19:13 UTC Entrada0xdf27efe3…5f74eb$0.01
2024-08-23 01:26 UTC Entrada0xb9f389b5…56b906$0.01
2024-08-20 19:32 UTC Entrada0x3a303fd5…3c5d5f$0.00
2024-08-07 19:45 UTC Entrada0xc7c46569…a8162d$171.0K
2024-07-31 01:02 UTC Entrada0xc7c46569…a8162d$324.0K
2024-07-30 17:36 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$992
2024-07-25 08:54 UTC Entrada0xc7c46569…a8162d$5.0K

Histórico de saldo

Agora: $107.2K · amostra: 32

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 32

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 01:00 · 5
00
03
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21
Seg
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2
Qua
5
2
Qui
Sex
Sáb
2
Dom