已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-08-12 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $999 742 的 USDT。该地址最早于 2024-05-14 被标记为待列入黑名单，并于 2024-05-14 被冻结——距离销毁有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：129 笔转入，合计 $3.10M；44 笔转出，合计 $2.10M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2024-08-12 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $999 742 的 USDT。
有 $999 742 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-11-04。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
24+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 12:10 UTC | 转入 | 0xabeaf557…347382 | $3.00 |
| 2023-08-31 03:39 UTC | 转入 | 0xdbdf29bc…07b42b | $0.01 |
| 2023-02-10 16:55 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $60.0K |
| 2023-02-09 14:31 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $70.0K |
| 2023-02-09 12:40 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $7.0K |
| 2023-02-04 11:34 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $55.0K |
| 2023-02-02 14:20 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $110.0K |
| 2023-01-08 13:31 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $144.0K |
| 2023-01-05 07:31 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $50.0K |
| 2023-01-03 16:46 UTC | 转入 | 0xfd2a2ffe…96b4f7 | $1.0K |
| 2023-01-03 12:42 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $120.0K |
| 2022-12-27 14:32 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $50.0K |
| 2022-12-27 14:29 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $15.0K |
| 2022-12-26 09:55 UTC | 转入 | 0x91f84354…0443ca | $11.0K |
| 2022-12-24 11:24 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $25.0K |
| 2022-12-22 13:51 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $12.0K |
| 2022-12-22 13:36 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $60.0K |
| 2022-12-20 06:21 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $16.0K |
| 2022-12-19 09:26 UTC | 转入 | 0x952fccb8…10ae31 | $106.0K |
| 2022-12-18 16:01 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $16.0K |
| 2022-12-18 14:12 UTC | 转入 | 0x2dd83e7a…774a54 | $62.0K |
| 2022-12-15 06:09 UTC | 转入 | 0x8ca6306a…79cdc1 | $90.0K |
| 2022-12-15 03:59 UTC | 转入 | 0x80cea4a6…83a9d4 | $17.0K |
| 2022-12-14 15:48 UTC | 转入 | 0x8ca6306a…79cdc1 | $6.0K |
当前: $999.7K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。