대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-08-11에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $4 383의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-03-03에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-03-03에 동결되었습니다 — 소각까지 5 min의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 249건, 총 $3.99M, 그리고 출금 전송 54건, 총 $3.99M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-08-11에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $4 383의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$4 383의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-01-24입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $600.1K | |
| — | 1 | $211.7K | |
| — | 1 | $201.8K | |
| — | 1 | $170.0K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $139.2K | |
| — | 1 | $133.9K | |
| — | 1 | $109.4K | |
| — | 1 | $108.4K | |
| — | 1 | $100.7K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $86.9K | |
| — | 1 | $81.2K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $79.4K | |
| — | 1 | $78.4K | |
| — | 1 | $68.0K | |
| — | 1 | $67.2K | |
| — | 1 | $63.2K | |
| — | 1 | $58.4K | |
| — | 1 | $56.3K | |
| — | 1 | $54.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 1 | $49.6K | |
| — | 1 | $46.0K | |
| — | 1 | $43.1K | |
| — | 1 | $40.1K | |
| — | 1 | $37.5K | |
| — | 1 | $36.0K | |
| — | 1 | $30.9K | |
| — | 1 | $28.5K | |
| — | 1 | $26.5K | |
| — | 1 | $25.9K | |
| — | 1 | $25.1K | |
| — | 2 | $21.4K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| — | 1 | $12.4K | |
| — | 1 | $11.0K | |
| — | 1 | $10.8K | |
| — | 2 | $9.6K | |
| — | 1 | $7.3K | |
| — | 1 | $7.2K | |
| — | 1 | $2.7K | |
| — | 1 | $1.5K | |
| — | 1 | $1.2K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
11+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 10:41 UTC | 출금 | 0x84183451…365436 | $50.0K |
| 2025-01-20 17:18 UTC | 출금 | 0x807d69fc…6ff9c2 | $170.0K |
| 2025-01-14 22:53 UTC | 출금 | 0xec79bfb5…1d5444 | $150.0K |
| 2025-01-03 10:16 UTC | 출금 | 0x2870c3a2…5e4022 | $150.0K |
| 2024-12-29 10:14 UTC | 출금 | 0x2ea3978a…f76040 | $86.9K |
| 2024-12-21 18:15 UTC | 출금 | 0xf000d6d8…417c56 | $58.4K |
| 2024-12-21 14:43 UTC | 출금 | 0x9ed8ceb6…8ab230 | $79.4K |
| 2024-12-18 18:11 UTC | 출금 | 0x9513bab7…288fe3 | $15.0K |
| 2024-12-16 09:03 UTC | 출금 | 0xaafeb45b…37d231 | $211.7K |
| 2024-11-12 21:45 UTC | 출금 | 0xdaf6904d…9df531 | $150.0K |
| 2024-10-26 18:55 UTC | 출금 | 0x56c43bb6…5ac6b4 | $100.0K |
현재: $4.4K · 샘플: 100
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 100
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.