已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $4 383 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 5 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：249 笔转入，合计 $3.99M；54 笔转出，合计 $3.99M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $4 383 的 USDT。
有 $4 383 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-01-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 3 | — | $990.5K | |
| — | 1 | $600.1K | |
| 1 | — | $479.1K | |
| 1 | — | $400.5K | |
| — | 1 | $211.7K | |
| — | 1 | $201.8K | |
| — | 1 | $170.0K | |
| 1 | — | $150.2K | |
| 1 | — | $150.1K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| — | 1 | $150.0K | |
| 1 | — | $149.9K | |
| 1 | — | $149.9K | |
| — | 1 | $139.2K | |
| — | 1 | $133.9K | |
| — | 1 | $109.4K | |
| — | 1 | $108.4K | |
| — | 1 | $100.7K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| — | 1 | $100.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $99.9K | |
| — | 1 | $86.9K | |
| — | 1 | $81.2K | |
| — | 1 | $80.0K | |
| — | 1 | $79.4K | |
| — | 1 | $78.4K | |
| — | 1 | $68.0K | |
| — | 1 | $67.2K | |
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| 1 | — | $60.0K | |
| — | 1 | $58.4K | |
| — | 1 | $56.3K | |
| — | 1 | $54.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 1 | $49.6K | |
| — | 1 | $46.0K | |
| 1 | — | $45.0K | |
| — | 1 | $43.1K | |
| — | 1 | $40.1K | |
| — | 1 | $37.5K | |
| — | 1 | $36.0K | |
| 2 | — | $32.7K | |
| 1 | — | $32.1K | |
| — | 1 | $30.9K | |
| 1 | — | $28.5K | |
| — | 1 | $28.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
39+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-21 09:09 UTC | 转入 | 0xff6ec5cd…74e4d1 | $28.5K |
| 2025-01-18 10:17 UTC | 转入 | 0x7059f321…6e39be | $1.7K |
| 2025-01-17 08:20 UTC | 转入 | 0x912777c1…d1e933 | $24.4K |
| 2025-01-15 05:37 UTC | 转入 | 0x269e3be3…d5dd19 | $18.6K |
| 2025-01-14 13:38 UTC | 转入 | 0x6235843c…66f16b | $25.2K |
| 2025-01-12 16:53 UTC | 转入 | 0x49f4570b…7c9e33 | $149.9K |
| 2025-01-12 01:44 UTC | 转入 | 0x151a3ee5…f63947 | $100.0K |
| 2025-01-10 11:56 UTC | 转入 | 0x3401a3f2…62fea3 | $25.2K |
| 2024-12-29 12:28 UTC | 转入 | 0x9652857d…d22482 | $150.2K |
| 2024-12-21 02:44 UTC | 转入 | 0x9a08ce4f…4564ab | $150.1K |
| 2024-12-20 17:44 UTC | 转入 | 0x2e1175df…d5f69e | $25.1K |
| 2024-12-20 11:46 UTC | 转入 | 0x5313e969…ac8398 | $25.2K |
| 2024-12-17 06:12 UTC | 转入 | 0x48d8688a…3433b3 | $2.9K |
| 2024-12-17 06:04 UTC | 转入 | 0x9fb395c9…defdf7 | $23.3K |
| 2024-12-16 02:11 UTC | 转入 | 0xfa37ead8…c803a4 | $99.9K |
| 2024-12-16 00:56 UTC | 转入 | 0x9edd1729…4a1639 | $60.0K |
| 2024-12-03 17:20 UTC | 转入 | 0xbcdd24db…6e45d9 | $5.1K |
| 2024-11-29 21:29 UTC | 转入 | 0x9c35c36b…12b98d | $1.4K |
| 2024-11-23 13:56 UTC | 转入 | 0xd3d3123a…ecf4bc | $5.0K |
| 2024-11-23 13:43 UTC | 转入 | 0xe5d404b9…43a670 | $1.5K |
| 2024-11-23 10:35 UTC | 转入 | 0x52d3e6d3…fb02ee | $4.9K |
| 2024-11-20 17:20 UTC | 转入 | 0x1fc58a3e…1029c0 | $15.5K |
| 2024-11-20 15:47 UTC | 转入 | 0x78b60adb…42879c | $10.0K |
| 2024-11-16 16:25 UTC | 转入 | 0xc43ec554…8f1e36 | $3.8K |
| 2024-11-10 02:36 UTC | 转入 | 0x7974f716…7bb942 | $149.9K |
| 2024-11-08 06:46 UTC | 转入 | 0x86e666ef…35ad63 | $2.7K |
| 2024-11-05 09:25 UTC | 转入 | 0x2974a848…649e0b | $10.6K |
| 2024-10-26 19:15 UTC | 转入 | 0x56c4fa54…5ac6b4 | $0.01 |
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| 2024-10-03 04:57 UTC | 转入 | 0xfc31a835…333561 | $0.01 |
当前: $4.4K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。