已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-12-05, заморозив $554 949 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-12-05 — окно 25 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 113 входящих переводов на $2.45M и 62 исходящих переводов на $1.87M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
8+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 02:13 UTC | Исходящий | 0x8086f779…b5f7ad | $99 |
| 2024-12-01 13:31 UTC | Исходящий | 0x030792e2…cd5612 | $20.0K |
| 2024-11-20 15:55 UTC | Исходящий | 0x030792e2…cd5612 | $50.1K |
| 2024-11-18 10:18 UTC | Исходящий | 0x030792e2…cd5612 | $50.1K |
| 2024-11-17 11:00 UTC | Исходящий | 0x030792e2…cd5612 | $50.1K |
| 2024-11-17 10:13 UTC | Исходящий | 0x030792e2…cd5612 | $50.1K |
| 2024-11-10 12:37 UTC | Исходящий | 0x030792e2…cd5612 | $30.1K |
| 2024-11-06 08:58 UTC | Исходящий | 0x030792e2…cd5612 | $30.1K |
Сейчас: $554.9K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.