Адрес USDT · Ethereum

0xdb6a05af86ff2cda90aaf7a842ef6309201d83bd

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$330 809
Окно от pre-ban до bans: 6 ч 7 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-02-28 13:16 UTC
Существует
2 года 5 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$19 548 107
420 транзакций
Исходящие
$17 957 743
99 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$330 809
    TX 0xf6470babe365e4bf05e44a1e4f482d44e1ce4a8308f06733c73a3ad5f7460aa3· Block #20 018 807
  2. Ban$430 809
    TX 0x4638b69eec672cd3676e1ad79164ed2db594788e8b9f8491f5e373b74f958b2a· Block #20 020 634

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-06-04, заморозив $330 809 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-06-04 — окно 6 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 420 входящих переводов на $20M и 99 исходящих переводов на $18M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2024-06-04, заморозив $330 809 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$330 809 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-02-28. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

43+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-01-26 14:59 UTC Входящий0x0869c519…a088ce$0.01
2026-01-20 10:33 UTC Входящий0x086862e0…e6d8ce$0.01
2024-09-08 07:07 UTC Входящий0x4494bd2c…3ce28e$0.01
2024-06-05 12:04 UTC Входящий0xa2192bee…f8956e$490.0K
2024-06-05 08:48 UTC Входящий0x36c59251…65fb2c$209.0K
2024-06-05 08:46 UTC Входящий0x36c59251…65fb2c$1.0K
2024-06-05 05:30 UTC Входящий0x2155cb00…9f71a5$290.0K
2024-06-05 05:25 UTC Входящий0x08692272…a088ce$4.0K
2024-06-05 04:41 UTC Входящий0x27a1d14e…b69008$60.0K
2024-06-05 04:10 UTC Входящий0xa2192bee…f8956e$100.0K
2024-06-04 20:17 UTC Входящий0xc0e4dd1c…8c0ec2$5.6K
2024-06-04 14:29 UTC Входящий0xa2192bee…f8956e$100.0K
2024-06-04 10:11 UTC Входящий0xa2192bee…f8956e$140.0K
2024-06-04 04:06 UTC Входящий0x08692272…a088ce$4.3K
2024-06-03 09:39 UTC Входящий0xa2192bee…f8956e$30.0K
2024-06-03 06:22 UTC Входящий0xa2192bee…f8956e$140.0K
2024-06-03 05:56 UTC Входящий0xa219c18b…6d956e$2.00
2024-06-03 05:53 UTC Входящий0xa2198d94…82956e$1.00
2024-06-03 05:51 UTC Входящий0xc8146794…cb9bf8$500.0K
2024-06-03 05:39 UTC Входящий0xe354e4c0…52e3eb$4.0K
2024-06-03 05:36 UTC Входящий0xa55c9b6c…77ab99$700.0K
2024-06-03 05:35 UTC Входящий0xad19e2d5…b52b90$500.0K
2024-06-03 03:49 UTC Входящий0xe354e4c0…52e3eb$3.8K
2024-05-29 16:28 UTC Входящий0x83012fd7…b78b0d$900
2024-05-28 23:37 UTC Входящий0x7ef6bb2a…34b69c$12.0K
2024-05-28 18:34 UTC Входящий0x83efd493…109246$30.0K
2024-05-28 18:30 UTC Входящий0x83efd493…109246$20.0K
2024-05-28 18:14 UTC Входящий0x83efd493…109246$10.0K
2024-05-28 09:34 UTC Входящий0xe5d4eadb…11eb8e$1.9K
2024-05-27 13:54 UTC Входящий0x7adbe74c…423049$47.6K
2024-05-27 09:12 UTC Входящий0xfa3d056a…b96263$22.0K
2024-05-27 09:10 UTC Входящий0xab68f10a…783c71$281
2024-05-27 09:01 UTC Входящий0xfa3d056a…b96263$18.9K
2024-05-27 08:34 UTC Входящий0xfa3d056a…b96263$18.9K
2024-05-26 04:17 UTC Входящий0x8cf98c3f…bdf0c8$6.0K
2024-05-26 04:08 UTC Входящий0x8cf98c3f…bdf0c8$5.0K
2024-05-26 03:35 UTC Входящий0x8cf98c3f…bdf0c8$3.3K
2024-05-26 00:51 UTC Входящий0x6318bdbd…3613aa$20.0K
2024-05-25 17:59 UTC Входящий0x0fe1334f…6c6f1b$150.0K
2024-05-25 03:51 UTC Входящий0xfa3d056a…b96263$2.9K
2024-05-24 13:36 UTC Входящий0xe5d4eadb…11eb8e$2.1K
2024-05-24 07:04 UTC Входящий0xe5d4eadb…11eb8e$3.3K
2024-05-24 04:33 UTC Входящий0xe5d4eadb…11eb8e$4.0K

История баланса

Сейчас: $430.8K · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 05:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
8
4
Вт
7
8
Ср
5
Чт
Пт
Сб
Вс