Alamat USDT · Ethereum

0xdb9214bf5060bf992575d03195177e3cdc0ecb6e

DibekukanEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Dibekukan
$12 322
Jendela dari pre-ban ke ban: 2 jam 53 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2024-05-03 16:14 UTC
Aktif selama
2 tahun 3 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$6.732.560
206 transaksi
Keluar
$6.642.078
50 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$12 322
    TX 0x08f433688538cf524696783bdaab9947e37b11c8edd923da86a5737403f6eb04· Block #20 169 205
  2. Ban$12 322
    TX 0x3e4b1533cf8f5533939bd17ae9d424fe597eeaedd43ff494e3be08d1d0da1880· Block #20 170 069

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2024-06-25, membekukan $12 322 USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2024-06-25 — jendela 3 h sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 206 transfer masuk berjumlah $6.73M, dan 50 transfer keluar berjumlah $6.64M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2024-06-25, membekukan $12 322 USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$12 322 USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2024-05-03. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 101–115 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xe5a25337…f7ceac
1—$900
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
5—$869
0x63ad8e6f…018ba3
1—$851
0x89e51fa8…aa7c40
1—$750
0xdecde35e…8c5946
1—$720
0x58861546…446018
1—$562
0x719110fb…e8bd50
1—$500
0x01f4f19f…160cff
1—$483
0xbe74bc52…4b9105
1—$483
0xe7a62fce…f538e4
1—$420
0x6c9707a9…d2633f
2—$402
0x8f10a213…ad86f1
1—$300
0xdccfd4cc…83275f
1—$200
0x56e47601…8c4bd1
1—$0.01
0xe68d21c3…8006e4
—1$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

45+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2024-09-08 11:11 UTC Masuk0x56e47601…8c4bd1$0.01
2024-06-30 15:17 UTC Masuk0x5041ed75…24081a$178
2024-06-28 06:42 UTC Masuk0x2b0467bc…0a5d7c$1.5K
2024-06-28 02:15 UTC Masuk0x5041ed75…24081a$816
2024-06-27 14:04 UTC Masuk0x6636a2dc…c0b156$1.0K
2024-06-27 13:29 UTC Masuk0x2e280c14…bc4668$61.0K
2024-06-27 13:10 UTC Masuk0xdecde35e…8c5946$720
2024-06-27 10:36 UTC Masuk0xc4d2e8d8…d033e8$7.3K
2024-06-27 08:03 UTC Masuk0x7377eb74…4d04ca$1.3K
2024-06-27 04:29 UTC Masuk0x62eb9f1e…bb164d$1.4K
2024-06-26 07:54 UTC Masuk0x9b746363…8c18cf$1.7K
2024-06-26 07:26 UTC Masuk0x2b0467bc…0a5d7c$1.3K
2024-06-25 07:12 UTC Masuk0x9b746363…8c18cf$993
2024-06-25 06:14 UTC Masuk0xc67fcdfa…20db6d$8.5K
2024-06-23 10:57 UTC Masuk0x86350375…ea32e3$277.0K
2024-06-23 05:57 UTC Masuk0x0c039db4…f55711$2.0K
2024-06-22 11:04 UTC Masuk0x05f71958…9844e9$201
2024-06-22 10:22 UTC Masuk0xcd45c98b…16ef88$2.0K
2024-06-22 09:50 UTC Masuk0x459ca5f8…41f706$1.7K
2024-06-22 06:52 UTC Masuk0x459ca5f8…41f706$1.0K
2024-06-22 06:07 UTC Masuk0xe5a25337…f7ceac$900
2024-06-22 04:42 UTC Masuk0x05f71958…9844e9$260
2024-06-21 07:31 UTC Masuk0x2b0467bc…0a5d7c$4.3K
2024-06-21 07:18 UTC Masuk0x7377eb74…4d04ca$985
2024-06-21 04:38 UTC Masuk0x05f71958…9844e9$300
2024-06-20 06:05 UTC Masuk0xe7a62fce…f538e4$420
2024-06-20 04:04 UTC Masuk0x8cb5a3f6…e4550a$4.2K
2024-06-19 15:37 UTC Masuk0x2f04e3ee…a1c4a1$8.5K
2024-06-19 04:41 UTC Masuk0x05f71958…9844e9$250
2024-06-19 04:22 UTC Masuk0x459ca5f8…41f706$7.0K
2024-06-18 15:24 UTC Masuk0x57da5002…a63e2d$2.9K
2024-06-18 09:15 UTC Masuk0x52356f8a…7bd360$1.0K
2024-06-18 06:18 UTC Masuk0x419e3691…caaaf8$5.0K
2024-06-18 04:06 UTC Masuk0x575689f4…f58ad1$500
2024-06-17 15:14 UTC Masuk0x4f8bd626…381851$60.0K
2024-06-17 05:35 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$750
2024-06-16 12:25 UTC Masuk0xe7f4b18b…8946c2$1.7K
2024-06-16 12:13 UTC Masuk0x419e3691…caaaf8$15.0K
2024-06-16 09:03 UTC Masuk0xf47cb2af…ac34d3$4.0K
2024-06-16 07:55 UTC Masuk0x546d35be…22c33c$7.7K
2024-06-16 02:49 UTC Masuk0x5041ed75…24081a$266
2024-06-15 12:25 UTC Masuk0x05f71958…9844e9$59
2024-06-15 12:25 UTC Masuk0x466e558a…069368$22.9K
2024-06-15 10:00 UTC Masuk0xdfd5293d…43963d$1.7K
2024-06-15 09:40 UTC Masuk0x1484e595…d492e5$3.0K

Riwayat saldo

Sekarang: $12.3K · sampel: 100

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 100

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Sel 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
2
Sel
2
2
4
3
2
Rab
3
2
Kam
4
3
2
3
2
Jum
2
2
3
4
Sab
2
3
2
3
3
3
Min
2
2
3