Alamat USDT · Ethereum

0xdb9214bf5060bf992575d03195177e3cdc0ecb6e

DibekukanEtherscan →
✅
Tidak ada di daftar sanksi publik

Diperiksa terhadap: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Dan di sumber komunitas: ScamSniffer (community)

Dibekukan
$12 322
Jendela dari pre-ban ke ban: 2 jam 53 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2024-05-03 16:14 UTC
Aktif selama
2 tahun 3 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$6.732.560
206 transaksi
Keluar
$6.642.078
50 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$12 322
    TX 0x08f433688538cf524696783bdaab9947e37b11c8edd923da86a5737403f6eb04· Block #20 169 205
  2. Ban$12 322
    TX 0x3e4b1533cf8f5533939bd17ae9d424fe597eeaedd43ff494e3be08d1d0da1880· Block #20 170 069

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2024-06-25, membekukan $12 322 USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2024-06-25 — jendela 3 h sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 206 transfer masuk berjumlah $6.73M, dan 50 transfer keluar berjumlah $6.64M.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2024-06-25, membekukan $12 322 USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$12 322 USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2024-05-03. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 101–115 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xe5a25337…f7ceac
1—$900
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
5—$869
0x63ad8e6f…018ba3
1—$851
0x89e51fa8…aa7c40
1—$750
0xdecde35e…8c5946
1—$720
0x58861546…446018
1—$562
0x719110fb…e8bd50
1—$500
0x01f4f19f…160cff
1—$483
0xbe74bc52…4b9105
1—$483
0xe7a62fce…f538e4
1—$420
0x6c9707a9…d2633f
2—$402
0x8f10a213…ad86f1
1—$300
0xdccfd4cc…83275f
1—$200
0x56e47601…8c4bd1
1—$0.01
0xe68d21c3…8006e4
—1$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

5+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2024-06-24 17:11 UTC Keluar0x83ba8a0e…d33f47$130.0K
2024-06-24 16:59 UTC Keluar0x83ba8a0e…d33f47$150.0K
2024-06-22 10:41 UTC Keluar0xd306f443…a14d40$100.0K
2024-06-17 10:02 UTC Keluar0xc2c60b57…6682a7$100.0K
2024-06-16 08:11 UTC Keluar0x56e4668a…8c4bd1$50.0K

Riwayat saldo

Sekarang: $12.3K · sampel: 100

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 100

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Sel 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
2
Sel
2
2
4
3
2
Rab
3
2
Kam
4
3
2
3
2
Jum
2
2
3
4
Sab
2
3
2
3
3
3
Min
2
2
3