Адрес USDT · Ethereum

0xdb9214bf5060bf992575d03195177e3cdc0ecb6e

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$12 322
Окно от pre-ban до bans: 2 ч 53 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-05-03 16:14 UTC
Существует
2 года 4 месяца

Активность USDT за всю историю

Входящие
$6 732 560
206 транзакций
Исходящие
$6 642 078
50 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$12 322
    TX 0x08f433688538cf524696783bdaab9947e37b11c8edd923da86a5737403f6eb04· Block #20 169 205
  2. Ban$12 322
    TX 0x3e4b1533cf8f5533939bd17ae9d424fe597eeaedd43ff494e3be08d1d0da1880· Block #20 170 069

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-06-25, заморозив $12 322 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-06-25 — окно 3 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 206 входящих переводов на $6.73M и 50 исходящих переводов на $6.64M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2024-06-25, заморозив $12 322 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$12 322 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-05-03. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

45+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-09-08 11:11 UTC Входящий0x56e47601…8c4bd1$0.01
2024-06-30 15:17 UTC Входящий0x5041ed75…24081a$178
2024-06-28 06:42 UTC Входящий0x2b0467bc…0a5d7c$1.5K
2024-06-28 02:15 UTC Входящий0x5041ed75…24081a$816
2024-06-27 14:04 UTC Входящий0x6636a2dc…c0b156$1.0K
2024-06-27 13:29 UTC Входящий0x2e280c14…bc4668$61.0K
2024-06-27 13:10 UTC Входящий0xdecde35e…8c5946$720
2024-06-27 10:36 UTC Входящий0xc4d2e8d8…d033e8$7.3K
2024-06-27 08:03 UTC Входящий0x7377eb74…4d04ca$1.3K
2024-06-27 04:29 UTC Входящий0x62eb9f1e…bb164d$1.4K
2024-06-26 07:54 UTC Входящий0x9b746363…8c18cf$1.7K
2024-06-26 07:26 UTC Входящий0x2b0467bc…0a5d7c$1.3K
2024-06-25 07:12 UTC Входящий0x9b746363…8c18cf$993
2024-06-25 06:14 UTC Входящий0xc67fcdfa…20db6d$8.5K
2024-06-23 10:57 UTC Входящий0x86350375…ea32e3$277.0K
2024-06-23 05:57 UTC Входящий0x0c039db4…f55711$2.0K
2024-06-22 11:04 UTC Входящий0x05f71958…9844e9$201
2024-06-22 10:22 UTC Входящий0xcd45c98b…16ef88$2.0K
2024-06-22 09:50 UTC Входящий0x459ca5f8…41f706$1.7K
2024-06-22 06:52 UTC Входящий0x459ca5f8…41f706$1.0K
2024-06-22 06:07 UTC Входящий0xe5a25337…f7ceac$900
2024-06-22 04:42 UTC Входящий0x05f71958…9844e9$260
2024-06-21 07:31 UTC Входящий0x2b0467bc…0a5d7c$4.3K
2024-06-21 07:18 UTC Входящий0x7377eb74…4d04ca$985
2024-06-21 04:38 UTC Входящий0x05f71958…9844e9$300
2024-06-20 06:05 UTC Входящий0xe7a62fce…f538e4$420
2024-06-20 04:04 UTC Входящий0x8cb5a3f6…e4550a$4.2K
2024-06-19 15:37 UTC Входящий0x2f04e3ee…a1c4a1$8.5K
2024-06-19 04:41 UTC Входящий0x05f71958…9844e9$250
2024-06-19 04:22 UTC Входящий0x459ca5f8…41f706$7.0K
2024-06-18 15:24 UTC Входящий0x57da5002…a63e2d$2.9K
2024-06-18 09:15 UTC Входящий0x52356f8a…7bd360$1.0K
2024-06-18 06:18 UTC Входящий0x419e3691…caaaf8$5.0K
2024-06-18 04:06 UTC Входящий0x575689f4…f58ad1$500
2024-06-17 15:14 UTC Входящий0x4f8bd626…381851$60.0K
2024-06-17 05:35 UTC Входящий0x89e51fa8…aa7c40$750
2024-06-16 12:25 UTC Входящий0xe7f4b18b…8946c2$1.7K
2024-06-16 12:13 UTC Входящий0x419e3691…caaaf8$15.0K
2024-06-16 09:03 UTC Входящий0xf47cb2af…ac34d3$4.0K
2024-06-16 07:55 UTC Входящий0x546d35be…22c33c$7.7K
2024-06-16 02:49 UTC Входящий0x5041ed75…24081a$266
2024-06-15 12:25 UTC Входящий0x05f71958…9844e9$59
2024-06-15 12:25 UTC Входящий0x466e558a…069368$22.9K
2024-06-15 10:00 UTC Входящий0xdfd5293d…43963d$1.7K
2024-06-15 09:40 UTC Входящий0x1484e595…d492e5$3.0K

История баланса

Сейчас: $12.3K · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
2
2
4
3
2
Ср
3
2
Чт
4
3
2
3
2
Пт
2
2
3
4
Сб
2
3
2
3
3
3
Вс
2
2
3