已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-05-13 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $8 487 的 USDT。preban 提交最早于 2024-05-13 被观察到——距离冻结在链上生效有 40 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：1,314 笔转入，合计 $55M；1,037 笔转出，合计 $55M。
是的。Tether 于 2024-05-13 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $8 487 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $8 487 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-02-03。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 2 | $423.2K | |
| 10 | — | $370.0K | |
| 1 | — | $340.0K | |
| 1 | 4 | $322.9K | |
| — | 1 | $315.3K | |
| — | 2 | $300.0K | |
| 2 | — | $300.0K | |
| — | 1 | $291.7K | |
| 3 | — | $277.8K | |
| — | 3 | $272.9K | |
| 7 | — | $262.4K | |
| 8 | — | $261.5K | |
| — | 2 | $259.0K | |
| 2 | — | $250.0K | |
| 4 | — | $249.4K | |
| 2 | — | $244.6K | |
| — | 3 | $241.8K | |
| 3 | — | $240.2K | |
| 3 | — | $236.8K | |
| 2 | — | $236.5K | |
| 1 | — | $227.5K | |
| 2 | — | $226.5K | |
| 6 | — | $224.0K | |
| 18 | — | $209.2K | |
| 1 | — | $200.8K | |
| 8 | — | $198.4K | |
| 2 | — | $185.2K | |
| — | 2 | $182.2K | |
| 2 | — | $182.2K | |
| 8 | — | $181.7K | |
| 5 | — | $180.5K | |
| 2 | — | $174.8K | |
| 3 | — | $172.7K | |
| 5 | — | $165.5K | |
| 2 | — | $164.3K | |
| 2 | — | $160.0K | |
| 6 | — | $153.1K | |
| 2 | — | $148.4K | |
| 2 | — | $147.7K | |
| 1 | — | $146.3K | |
| 2 | — | $145.9K | |
| 1 | — | $145.5K | |
| 1 | — | $143.3K | |
| 8 | — | $143.0K | |
| 1 | — | $142.0K | |
| 11 | — | $141.4K | |
| 3 | — | $140.2K | |
| 1 | — | $140.0K | |
| — | 3 | $140.0K | |
| 3 | — | $138.6K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 00:49 UTC | 转入 | 0x9af46fbd…7f5054 | $0.01 |
| 2024-08-05 13:26 UTC | 转入 | 0x435b5560…655a2a | $142.0K |
| 2024-05-16 14:36 UTC | 转入 | 0x9cb44e8e…35bf87 | $1.00 |
| 2024-05-16 14:33 UTC | 转入 | 0x1229e314…062ac7 | $1.00 |
| 2024-05-16 07:59 UTC | 转入 | 0x8db8752f…cf581d | $4.4K |
| 2024-05-14 15:32 UTC | 转入 | 0x8db8752f…cf581d | $2.8K |
| 2024-05-13 16:34 UTC | 转入 | 0x50f56b29…48df8b | $830 |
| 2024-05-13 11:53 UTC | 转入 | 0x21e1a122…8b0513 | $1.4K |
| 2024-05-13 09:35 UTC | 转入 | 0xa0c0a6fb…2e9f09 | $8.4K |
| 2024-05-12 05:45 UTC | 转入 | 0x8db8752f…cf581d | $3.9K |
| 2024-05-11 12:25 UTC | 转入 | 0xa0c0a6fb…2e9f09 | $4.2K |
| 2024-05-09 15:25 UTC | 转入 | 0x6eea0b8b…38578c | $71.7K |
| 2024-05-09 11:40 UTC | 转入 | 0x7def87a8…c3e305 | $950 |
| 2024-05-07 14:41 UTC | 转入 | 0x7814c167…b5146b | $450.0K |
| 2024-05-06 08:53 UTC | 转入 | 0x92ceef3c…c542d7 | $11.1K |
| 2024-05-06 05:23 UTC | 转入 | 0x8db8752f…cf581d | $8.7K |
| 2024-05-03 21:11 UTC | 转入 | 0x05958b22…d83051 | $1.0K |
| 2024-05-03 11:27 UTC | 转入 | 0x3dae03fc…25d9f6 | $3.8K |
| 2024-05-02 10:54 UTC | 转入 | 0xd0e69816…25bfc1 | $326 |
| 2024-05-02 10:19 UTC | 转入 | 0x8db8752f…cf581d | $4.4K |
| 2024-05-02 07:22 UTC | 转入 | 0xfb050256…88269f | $3.0K |
| 2024-05-01 11:08 UTC | 转入 | 0x507b7dc9…5a5db3 | $722 |
| 2024-05-01 10:30 UTC | 转入 | 0xa0c0a6fb…2e9f09 | $19.5K |
| 2024-05-01 09:33 UTC | 转入 | 0x92ceef3c…c542d7 | $5.6K |
| 2024-05-01 08:00 UTC | 转入 | 0xa0c0a6fb…2e9f09 | $6.9K |
| 2024-04-30 12:52 UTC | 转入 | 0xa0c0a6fb…2e9f09 | $13.8K |
| 2024-04-30 10:32 UTC | 转入 | 0xa7fe7b27…6a7e49 | $10.0K |
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| 2024-04-30 06:23 UTC | 转入 | 0x5cd9767f…251f5e | $41 |
当前: $8.5K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。