已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2025-04-24 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：10 笔转入，合计 $40 125；26 笔转出，合计 $40 125。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-17。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
36 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 09:03 UTC | 转出 | 0xfd52f8de…621859 | $0 |
| 2025-04-29 09:01 UTC | 转出 | 0xfd52161f…0c1859 | $0 |
| 2025-04-29 09:01 UTC | 转出 | 0xfd52161f…0c1859 | $0 |
| 2025-04-29 08:48 UTC | 转出 | 0x7f13496f…56e296 | $0 |
| 2025-04-29 08:48 UTC | 转出 | 0x7f13735e…fbe296 | $0 |
| 2025-04-27 21:28 UTC | 转出 | 0xfd528a6c…b61859 | $0 |
| 2025-04-27 16:47 UTC | 转出 | 0xfd52b228…9c1859 | $19.2K |
| 2025-04-27 16:40 UTC | 转出 | 0xfd52b228…9c1859 | $500 |
| 2025-04-27 16:17 UTC | 转入 | 0x7f13496f…56e296 | $0.05 |
| 2025-04-27 16:16 UTC | 转出 | 0x7f13496f…56e296 | $0 |
| 2025-04-27 16:15 UTC | 转出 | 0x7f13adda…bfe296 | $0 |
| 2025-04-27 16:15 UTC | 转出 | 0x7f13eed0…9ee296 | $50 |
| 2025-04-04 03:19 UTC | 转出 | 0x11b2c9d2…f025e8 | $100 |
| 2025-04-03 23:32 UTC | 转出 | 0x11b2c9d2…f025e8 | $200 |
| 2025-03-25 19:53 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $4.0K |
| 2025-03-24 23:36 UTC | 转入 | 0xc38e4e6a…1c2338 | $794 |
| 2025-03-24 23:36 UTC | 转入 | 0xb685760e…89895b | $117 |
| 2025-03-24 23:34 UTC | 转入 | 0xb685760e…89895b | $1.2K |
| 2025-03-13 17:46 UTC | 转入 | 0x00ea22aa…2bcc40 | $350 |
| 2025-03-13 17:44 UTC | 转出 | 0x726a0f7d…15de63 | $700 |
| 2025-03-12 11:07 UTC | 转出 | 0x726a0f7d…15de63 | $550 |
| 2025-03-12 00:19 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $2.0K |
| 2025-03-11 21:57 UTC | 转出 | 0x00ea22aa…2bcc40 | $65 |
| 2025-02-27 17:27 UTC | 转出 | 0xf4d87515…36da57 | $5.0K |
| 2025-02-27 16:48 UTC | 转出 | 0xf4d87515…36da57 | $4.0K |
| 2025-02-25 23:14 UTC | 转出 | 0x146c4a6e…b31418 | $0 |
| 2025-02-25 20:02 UTC | 转出 | 0x11b2c9d2…f025e8 | $1.0K |
| 2025-02-25 18:58 UTC | 转入 | 0x00ea22aa…2bcc40 | $885 |
| 2025-02-25 17:16 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $1.0K |
| 2025-02-25 16:43 UTC | 转出 | 0x146c0625…091418 | $1.2K |
| 2025-02-25 13:52 UTC | 转出 | 0x2f27710f…d3a93d | $501 |
| 2025-02-25 10:05 UTC | 转入 | 0x00ea22aa…2bcc40 | $12.1K |
| 2025-02-25 10:00 UTC | 转入 | 0x9696f59e…f96976 | $21.3K |
| 2025-02-23 15:07 UTC | 转入 | 0x072cc489…3c0d8c | $3.4K |
| 2024-12-18 04:23 UTC | 转出 | 0xa7ca2c86…0db22a | $15 |
| 2024-12-18 04:20 UTC | 转入 | 0x7f13eed0…9ee296 | $15 |
当前: $0 · 样本: 36
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 36
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。