Адрес USDT · Ethereum

0xdf11c90d1882257690dca8f6b5013cfd75abf347

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$40 425
Окно от pre-ban до bans: 11 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-04-18 12:37 UTC
Существует
2 года 6 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$297 973
50 транзакций
Исходящие
$257 549
176 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$40 425
    TX 0xdb579eb99eb54a6d00b3017d34bdb796916e6afdb6d2652c09d174aa884f6a85· Block #19 935 203
  2. Ban$40 425
    TX 0x94b0aa5cfc91a826786dbce7b7988b74185fbff9a613a58fc04e3927ac08f507· Block #19 935 256

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-05-23, заморозив $40 425 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-05-23 — окно 11 мин до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 50 входящих переводов на $297 973 и 176 исходящих переводов на $257 549.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2024-05-23, заморозив $40 425 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$40 425 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-04-18. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

16+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-09-08 06:05 UTC Входящий0x2073fbaf…467f83$0.01
2024-05-23 20:41 UTC Входящий0x015ddf3e…2c2024$2.0K
2024-05-23 20:41 UTC Входящий0x3d8e1f5e…a6d438$6.7K
2024-05-23 20:41 UTC Входящий0x45191cae…57beb1$5.0K
2024-05-23 20:41 UTC Входящий0x4fdd1126…517748$4.0K
2024-05-23 20:41 UTC Входящий0x880868a9…7fb6db$4.8K
2024-05-20 19:49 UTC Входящий0x4d46c6b6…727f99$8.0K
2024-05-20 19:49 UTC Входящий0x8446d6ca…e334be$1.9K
2024-05-20 19:49 UTC Входящий0x9fa9bbfe…6ec622$5.0K
2024-05-20 19:49 UTC Входящий0xb1e164c4…786abb$3.2K
2024-05-20 19:49 UTC Входящий0xc228e7ff…ac9837$2.8K
2024-05-18 22:17 UTC Входящий0x108b6366…44dec0$7.5K
2024-05-18 22:17 UTC Входящий0x4b1bebd9…f408ea$2.8K
2024-05-18 22:17 UTC Входящий0x8a838db1…f83ecf$4.0K
2024-05-18 22:17 UTC Входящий0xbf155842…9e27e5$3.2K
2024-05-18 22:17 UTC Входящий0xee120ab7…b58b0e$3.6K

История баланса

Сейчас: $40.4K · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 19:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
6
Вт
4
5
Ср
3
3
5
Чт
4
5
6
Пт
4
Сб
5
Вс