已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2021-08-26 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $1.58M 的 USDT。该地址最早于 2020-07-10 被标记为待列入黑名单，并于 2020-07-10 被冻结——距离销毁有 5 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：4 笔转入，合计 $1.66M；4 笔转出，合计 $76 000。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2021-08-26 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $1.58M 的 USDT。
有 $1.58M 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2020-06-24。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
4 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-10 02:10 UTC | 转出 | 0xf9a18490…a52ae2 | $19.0K |
| 2020-06-29 14:39 UTC | 转出 | 0x6438e81d…34c757 | $19.0K |
| 2020-06-26 14:13 UTC | 转出 | 0x9222ffd1…1df1ad | $19.0K |
| 2020-06-24 13:10 UTC | 转出 | 0x5c27535d…f624ce | $19.0K |
当前: $1.6M · 样本: 8
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 8
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。