已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2023-11-21 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $2.90M 的 USDT。该地址最早于 2022-10-10 被标记为待列入黑名单，并于 2022-10-10 被冻结——距离销毁有 4 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：147 笔转入，合计 $17M；36 笔转出，合计 $15M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2023-11-21 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $2.90M 的 USDT。
有 $2.90M 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-01-13。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–27 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 136 | 2 | $13.1M | |
| — | 2 | $4.5M | |
| 1 | 1 | $2.0M | |
| 3 | — | $1.7M | |
| — | 3 | $1.3M | |
| — | 1 | $1.3M | |
| — | 2 | $1.2M | |
| 1 | 2 | $1.1M | |
| 1 | — | $1.0M | |
| — | 1 | $800.0K | |
| — | 1 | $617.0K | |
| — | 1 | $500.0K | |
| — | 1 | $500.0K | |
| — | 1 | $466.6K | |
| — | 1 | $392.7K | |
| — | 1 | $300.0K | |
| — | 1 | $290.0K | |
| 1 | — | $250.0K | |
| — | 4 | $242.1K | |
| — | 3 | $152.7K | |
| 1 | — | $69.6K | |
| — | 1 | $59.4K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 1 | $12.0K | |
| — | 1 | $7.0K | |
| 2 | 2 | $1.1K | |
| 1 | 2 | $255 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-11 10:57 UTC | 转入 | 0xc3a7ca74…27e481 | $5.00 |
| 2022-10-03 02:14 UTC | 转出 | 0xdf9bb240…428c81 | $300.0K |
| 2022-09-30 22:30 UTC | 转入 | 0x4f422ba3…0b99dd | $294.5K |
| 2022-09-17 23:05 UTC | 转入 | 0x3881ace8…05400e | $69.6K |
| 2022-09-15 09:37 UTC | 转出 | 0xb7cbb9c5…139e39 | $50.0K |
| 2022-09-15 09:35 UTC | 转出 | 0x0fc25e47…ace586 | $1.0K |
| 2022-09-09 04:39 UTC | 转出 | 0xa37322fa…1bf4bb | $59.4K |
| 2022-09-06 23:13 UTC | 转入 | 0x4f422ba3…0b99dd | $998.1K |
| 2022-09-06 14:52 UTC | 转入 | 0xd69dfab1…8cbc8e | $50.1K |
| 2022-09-05 10:02 UTC | 转出 | 0x2bbfa949…d4c223 | $300.0K |
| 2022-08-31 14:17 UTC | 转入 | 0x4f422ba3…0b99dd | $407.9K |
| 2022-08-25 04:32 UTC | 转出 | 0xd69dfab1…8cbc8e | $950.0K |
| 2022-08-25 04:18 UTC | 转出 | 0xd69dfab1…8cbc8e | $50.0K |
| 2022-08-22 22:30 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $52.4K |
| 2022-08-21 21:49 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $91.5K |
| 2022-08-19 22:09 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $32.2K |
| 2022-08-17 22:29 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $79.8K |
| 2022-08-15 22:13 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $91.3K |
| 2022-08-14 21:26 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $102.1K |
| 2022-08-11 22:08 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $137.9K |
| 2022-08-09 11:14 UTC | 转出 | 0xdf9bb240…428c81 | $916.0K |
| 2022-08-08 22:35 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $39.9K |
| 2022-08-04 22:24 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $97.5K |
| 2022-08-01 22:19 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $112.2K |
| 2022-07-31 21:53 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $35.0K |
| 2022-07-28 22:50 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $178.7K |
| 2022-07-26 22:55 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $61.0K |
| 2022-07-25 22:56 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $198.8K |
| 2022-07-23 22:54 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $111.8K |
| 2022-07-22 04:29 UTC | 转出 | 0xe2242d1c…ceb419 | $300.0K |
| 2022-07-18 22:42 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $93.5K |
| 2022-07-18 10:49 UTC | 转出 | 0xd2201e73…f6f466 | $12.0K |
| 2022-07-18 10:47 UTC | 转出 | 0xe0f807bb…71bd67 | $7.0K |
| 2022-07-16 22:50 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $72.7K |
| 2022-07-13 22:43 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $86.5K |
| 2022-07-12 23:10 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $55.1K |
| 2022-07-11 22:55 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $89.4K |
| 2022-07-08 22:50 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $94.8K |
| 2022-07-06 09:07 UTC | 转入 | 0xd4d81dd9…8b83d2 | $250.0K |
| 2022-07-05 22:57 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $150.2K |
| 2022-07-02 23:05 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $74.5K |
| 2022-07-01 23:11 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $113.1K |
| 2022-06-30 22:52 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $45.1K |
| 2022-06-29 22:06 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $68.4K |
| 2022-06-29 12:26 UTC | 转出 | 0x0fc25e47…ace586 | $100 |
| 2022-06-29 12:26 UTC | 转出 | 0xc3a7ca74…27e481 | $150 |
| 2022-06-28 14:18 UTC | 转入 | 0x0fc25e47…ace586 | $30 |
| 2022-06-28 14:09 UTC | 转入 | 0x0fc25e47…ace586 | $10 |
| 2022-06-27 22:23 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $129.2K |
| 2022-06-26 22:01 UTC | 转入 | 0x1e7d1676…7bfe02 | $87.2K |
当前: $2.9M · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。