USDT アドレス · Ethereum

0xe1d865c3d669dcc8c57c8d023140cb204e672ee4

凍結済みEtherscan →
🚨
アドレスは制裁リストに掲載

このアドレスとの金融取引は、該当する法域の制裁法に違反する可能性があります。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    対象:Yunhe WANG

参考情報です。法的助言ではありません。財務上の判断はご自身で行ってください。

凍結済み
$95

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2017-12-08 16:07 UTC
経過時間
8 年 11 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$7,767,685
20 件のトランザクション
送信
$7,767,590
17 件のトランザクション

更新日 06.06.2026

イベント履歴

  1. Ban$0.00
    TX 0x22eb60e99b36d89b3a56fc7f3a2f20401758bca59a4adf48cf80522d9ac69539· ブロック #19 972 374
  2. Pre-ban$95
    TX 0x88e5ea359311fcd362b732a05c6b77c1729524b5a3975940c942eceb70bf3f4c· ブロック #19 972 575
  3. Ban$95
    TX 0x61912e123fe490aa141e20b69907387bdaa6579c09a7f0a3a4e452a2d1caa511· ブロック #19 973 576

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

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USDC · Circleブラックリスト登録

USDCでブラックリスト登録（Circle）

CircleがこのアドレスをUSDCコントラクトのブラックリストに登録しました。ここにあるUSDCは送金できなくなりました。

ブラックリスト登録日時（UTC）
2024-05-29 01:55 UTC
USDC残高
$0.00USDC

このアドレスについて

Tetherは2024-05-29にこのEthereumアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$95のUSDTを凍結しました。preban提出は2024-05-29に最初に確認されました——凍結がオンチェーンで有効になるまで3 hの猶予がありました。

Circle は 2024-05-29 に、この Ethereum アドレスを USDC のブラックリストに追加しました。ここに保有されている USDC はもう送金できません。送金（出金）はコントラクトレベルで取り消されますが、アドレスは引き続き USDC を受け取ることができます。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：20 件の受取送金（合計$7.77M）、および17 件の送付送金（合計$7.77M）。

独立したスクリーニング：このアドレスは1 件の制裁または不正報告リストに掲載されています——OFAC SDN List。

よくある質問

このEthereumアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

はい。Tetherは2024-05-29にこのアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$95のUSDTを凍結しました。このアドレスはUSDTを受け取ることはできますが、そこからの送金はトークンコントラクトレベルで巻き戻されるようになりました。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

ブラックリスト登録の時点で$95のUSDTが凍結されました。凍結された残高はアドレスにロックされたまま残り、移動できなくなります。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

ブラックリストに登録された残高は無期限に凍結されたままになります。凍結を解除できるのはTetherだけであり、実際には解除は稀です——大規模な是正措置の際に発生したことはありますが、個別の要求では行われません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

この Ethereum アドレスは USDC（Circle）のブラックリストに登録されていますか？

はい。Circle は 2024-05-29 に、この Ethereum アドレスを USDC のブラックリストに追加しました。引き続き USDC を受け取ることはできますが、送金はすべてトークンコントラクトのレベルで取り消されるようになりました。これは Circle/USDC による措置であり、Tether/USDT とは無関係です。

このアドレスではどれだけの USDC が影響を受けていますか？

このアドレスでは $0.00 相当の USDC が凍結されています。ブラックリストに登録された USDC の残高はコントラクトレベルでロックされたままとなり、移動できなくなります。

影響を受けた USDC を回収できますか？

USDC の凍結は Circle によってコントラクトレベルで設定され、Circle が解除するまで継続します。実際には、取り消しはまれで、個別の申請では認められません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このEthereumアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2017-12-08です。Ethereum上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

20 · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2023-06-10 10:31 UTC 受取0x0d397993…3eb8ec$95
2023-06-09 09:57 UTC 受取0xf8299cfa…1aaa13$10.0K
2023-04-13 17:16 UTC 受取0x6d5ba395…163ece$3.6M
2023-04-03 15:58 UTC 受取0x6d5ba395…163ece$125.0K
2023-04-03 15:58 UTC 受取0x6d5ba395…163ece$125.0K
2023-02-08 03:53 UTC 受取0x6d5ba395…163ece$3.8M
2022-07-22 17:41 UTC 受取0x892057aa…1f354a$22.6K
2022-07-06 05:15 UTC 受取0x892057aa…1f354a$10.2K
2022-06-29 07:40 UTC 受取0x892057aa…1f354a$7.5K
2022-06-25 17:09 UTC 受取0x892057aa…1f354a$15.8K
2022-06-12 06:09 UTC 受取0x892057aa…1f354a$10.9K
2022-05-29 06:12 UTC 受取0x892057aa…1f354a$8.0K
2022-05-22 10:08 UTC 受取0x892057aa…1f354a$9.8K
2022-05-12 12:18 UTC 受取0x892057aa…1f354a$7.5K
2022-05-06 13:10 UTC 受取0x892057aa…1f354a$5.0K
2022-04-26 11:05 UTC 受取0x892057aa…1f354a$2.7K
2022-04-22 09:54 UTC 受取0x892057aa…1f354a$2.2K
2022-04-12 07:53 UTC 受取0x892057aa…1f354a$5.8K
2021-05-11 18:04 UTC 受取0xd1669ac6…a54f41$4.5K
2021-05-11 17:50 UTC 受取0xd1669ac6…a54f41$9.2K

残高履歴

現在: $95 · サンプル: 37

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

時間帯別アクティビティ

サンプル: 37

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 日 06:00 · 4
00
03
06
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21
月
2
火
2
水
2
木
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金
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