Indirizzo USDT · Ethereum

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CongelatoEtherscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entità: Yunhe WANG

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$95
Finestra dal pre-ban al ban: 3 h 22 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2017-12-08 16:07 UTC
Esiste da
8 anni 8 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$7.767.685
20 transazioni
In uscita
$7.767.590
17 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$95
    TX 0x88e5ea359311fcd362b732a05c6b77c1729524b5a3975940c942eceb70bf3f4c· Blocco #19 972 575
  2. Ban$95
    TX 0x61912e123fe490aa141e20b69907387bdaa6579c09a7f0a3a4e452a2d1caa511· Blocco #19 973 576

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2024-05-29, congelando $95 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-05-29: una finestra di 3 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 20 trasferimenti in entrata per un totale di $7.77M, e 17 trasferimenti in uscita per un totale di $7.77M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-05-29, congelando $95 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$95 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2017-12-08. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

20 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2023-06-10 10:31 UTC In entrata0x0d397993…3eb8ec$95
2023-06-09 09:57 UTC In entrata0xf8299cfa…1aaa13$10.0K
2023-04-13 17:16 UTC In entrata0x6d5ba395…163ece$3.6M
2023-04-03 15:58 UTC In entrata0x6d5ba395…163ece$125.0K
2023-04-03 15:58 UTC In entrata0x6d5ba395…163ece$125.0K
2023-02-08 03:53 UTC In entrata0x6d5ba395…163ece$3.8M
2022-07-22 17:41 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$22.6K
2022-07-06 05:15 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$10.2K
2022-06-29 07:40 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$7.5K
2022-06-25 17:09 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$15.8K
2022-06-12 06:09 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$10.9K
2022-05-29 06:12 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$8.0K
2022-05-22 10:08 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$9.8K
2022-05-12 12:18 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$7.5K
2022-05-06 13:10 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$5.0K
2022-04-26 11:05 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$2.7K
2022-04-22 09:54 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$2.2K
2022-04-12 07:53 UTC In entrata0x892057aa…1f354a$5.8K
2021-05-11 18:04 UTC In entrata0xd1669ac6…a54f41$4.5K
2021-05-11 17:50 UTC In entrata0xd1669ac6…a54f41$9.2K

Cronologia del saldo

Ora: $95 · campione: 37

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 37

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Dom 06:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
Mar
2
Mer
2
Gio
2
Ven
2
2
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2
Dom
4
2