Endereço USDT · Ethereum

0xe1e13a8d3d5b1596dc8849ae35c9f410a4ab49d1

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$17M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-01-12 17:49 UTC
Existe há
3 anos 6 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$586.388.285
471 transações
Enviadas
$586.388.285
158 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$17M
    TX 0xe53f6739bb257fad0c41adc59eee0329a4da5e638f4d9c164900f71bdff6ac0e· Bloco #22 197 325
  2. Ban$17M
    TX 0x9a13fefd25a9dc48d55e065fc7bc681e451694ee58e64b5c3a18ccf66b60d965· Bloco #22 198 599
  3. Unban$17M
    TX 0xe6d75b4ff413ee5cef36502ecc0eddba6df34bd4bf088e096db9e7378435f8d3· Bloco #22 634 002

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2025-04-04, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $17M de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 471 transferências de entrada totalizando $586M, e 158 transferências de saída totalizando $586M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2025-04-04, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $17M de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-01-12. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x18b4d79d…72bcd9
—40$263.3M
0xf4a3b00e…258651
104$47.0M

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

28+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-02-10 10:52 UTC Entrada0x18b6f33d…290cd9$0.00
2026-02-10 10:49 UTC Entrada0xf4a3b00e…258651$0.44
2025-06-05 04:39 UTC Entrada0xe6a270d3…dfa438$0.00
2025-06-05 01:13 UTC Entrada0xe6a2dd88…3ca438$0
2025-06-04 23:29 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$405.0K
2025-06-04 23:24 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-06-04 23:23 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-06-04 23:19 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$10.0K
2025-06-04 23:16 UTC Entrada0xe6a0d328…39a438$0.01
2025-06-04 23:13 UTC Entrada0xe6a0d328…39a438$0.01
2025-06-03 23:16 UTC Entrada0xe6a270d3…dfa438$0.00
2025-04-07 15:53 UTC Entrada0x9b0b85a1…fbdefa$5.00
2025-04-02 07:34 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-27 14:35 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.1M
2025-03-26 15:26 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$250.0K
2025-03-26 15:24 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$500.0K
2025-03-25 10:37 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-25 10:35 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$700.0K
2025-03-25 10:29 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.5M
2025-03-25 10:27 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-19 20:16 UTC Entrada0x714e5253…7a3d5c$0.02
2025-03-19 09:40 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$100.0K
2025-03-18 20:28 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$900.0K
2025-03-17 15:18 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-17 15:10 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-16 08:12 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$2.5M
2025-03-15 08:34 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.5M
2025-03-14 18:12 UTC Entrada0x22afa2a1…91c4a0$1.0M

Histórico de saldo

Agora: $17.2M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

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