USDT-adres · Ethereum

0xe1e13a8d3d5b1596dc8849ae35c9f410a4ab49d1

SchoonEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Saldo bij pre-ban
$17M

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2023-01-12 17:49 UTC
Bestaat al
3 jaar 6 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$586.388.285
471 transacties
Uitgaand
$586.388.285
158 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$17M
    TX 0xe53f6739bb257fad0c41adc59eee0329a4da5e638f4d9c164900f71bdff6ac0e· Block #22 197 325
  2. Ban$17M
    TX 0x9a13fefd25a9dc48d55e065fc7bc681e451694ee58e64b5c3a18ccf66b60d965· Block #22 198 599
  3. Unban$17M
    TX 0xe6d75b4ff413ee5cef36502ecc0eddba6df34bd4bf088e096db9e7378435f8d3· Block #22 634 002

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Dit Ethereum-adres staat in Tethers pre-ban-wachtrij. Een blacklist-transactie is op 2025-04-04 ingediend bij de USDT-multisig, maar nog niet uitgevoerd. Pre-ban-saldo: $17M USDT.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 471 inkomende overboekingen met een totaal van $586M en 158 uitgaande overboekingen met een totaal van $586M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Nog niet. Een blacklist-transactie gericht op dit adres is op 2025-04-04 ingediend bij Tethers USDT-multisig, maar nog niet on-chain uitgevoerd. Het adres staat in de pre-ban-wachtrij.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

Het pre-ban-saldo is $17M USDT — het bedrag dat risico loopt zodra de openstaande blacklist-transactie wordt uitgevoerd.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

De bevriezing is nog niet uitgevoerd, dus het saldo is technisch nog verplaatsbaar — maar zodra de openstaande blacklist-transactie is bevestigd, wordt het op contractniveau vergrendeld.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2023-01-12. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

28+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2026-02-10 10:52 UTC Inkomend0x18b6f33d…290cd9$0.00
2026-02-10 10:49 UTC Inkomend0xf4a3b00e…258651$0.44
2025-06-05 04:39 UTC Inkomend0xe6a270d3…dfa438$0.00
2025-06-05 01:13 UTC Inkomend0xe6a2dd88…3ca438$0
2025-06-04 23:29 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$405.0K
2025-06-04 23:24 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-06-04 23:23 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-06-04 23:19 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$10.0K
2025-06-04 23:16 UTC Inkomend0xe6a0d328…39a438$0.01
2025-06-04 23:13 UTC Inkomend0xe6a0d328…39a438$0.01
2025-06-03 23:16 UTC Inkomend0xe6a270d3…dfa438$0.00
2025-04-07 15:53 UTC Inkomend0x9b0b85a1…fbdefa$5.00
2025-04-02 07:34 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-27 14:35 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.1M
2025-03-26 15:26 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$250.0K
2025-03-26 15:24 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$500.0K
2025-03-25 10:37 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-25 10:35 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$700.0K
2025-03-25 10:29 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.5M
2025-03-25 10:27 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-19 20:16 UTC Inkomend0x714e5253…7a3d5c$0.02
2025-03-19 09:40 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$100.0K
2025-03-18 20:28 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$900.0K
2025-03-17 15:18 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-17 15:10 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.0M
2025-03-16 08:12 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$2.5M
2025-03-15 08:34 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.5M
2025-03-14 18:12 UTC Inkomend0x22afa2a1…91c4a0$1.0M

Saldogeschiedenis

Nu: $17.2M · steekproef: 100

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 100

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: di 10:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
di
11
wo
9
do
6
7
vr
za
zo