Alamat USDT · Ethereum

0xe1e4c5e5ed8f03ae61b581e2def126025f2b9401

DibekukanEtherscan →
🚨
Alamat ada di daftar sanksi

Transaksi keuangan dengan alamat ini dapat melanggar undang-undang sanksi yurisdiksi terkait.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entitas: Rolan SOKOLOVSKI

Hanya untuk referensi. Bukan nasihat hukum. Keputusan keuangan adalah tanggung jawab Anda.

Dibekukan
$0.00
Jendela dari pre-ban ke ban: 3 jam 40 mnt — itulah waktu yang dimiliki pemilik untuk bertindak setelah sinyal awal.

Saldo saat ini

menanyakan blockchain…

Usia alamat

Transaksi pertama
2021-05-11 03:12 UTC
Aktif selama
5 tahun 2 bulan

Aktivitas USDT (sepanjang masa)

Masuk
$2.752.165
35 transaksi
Keluar
$2.752.165
24 transaksi

Diperbarui 06.06.2026

Riwayat peristiwa

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x8c0ef41367c5437d0ff5b21f1afc336edf78b6374e3e49c2a89ed11bdc18a655· Block #23 835 079
  2. Ban$0.00
    TX 0x03f8f688c344119c0e99a5723b7472af28499774179a03c0388246c22360f268· Block #23 836 168

Apa itu cryptoalert.report

Kami memantau peristiwa publik kontrak USDT Tether di Ethereum dan TRON: pemblokiran, pembukaan, penghancuran dana. Dan kami memberikan peringatan dini — sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.

Saluran TelegramTambah alamat ke watchlistTentang kami →

Tentang alamat ini

Tether menambahkan alamat Ethereum ini ke daftar hitam USDT pada 2025-11-19, membekukan $0.00 USDT. Pengiriman pre-ban pertama kali teramati pada 2025-11-19 — jendela 4 h sebelum pembekuan berlaku on-chain.

Aliran USDT seumur hidup pada alamat ini: 35 transfer masuk berjumlah $2.75M, dan 24 transfer keluar berjumlah $2.75M.

Penyaringan independen: alamat ini muncul di 1 daftar sanksi atau laporan penyalahgunaan — OFAC SDN List.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah alamat Ethereum ini masuk daftar hitam oleh Tether?

Ya. Tether menambahkan alamat ini ke daftar hitam USDT pada 2025-11-19, membekukan $0.00 USDT. Alamat masih dapat menerima USDT, tetapi transfer keluar apa pun darinya kini dibatalkan di tingkat kontrak token.

Berapa banyak USDT yang terpengaruh di alamat ini?

$0.00 USDT dibekukan pada saat pemasukan ke daftar hitam. Saldo yang dibekukan tetap terkunci di alamat dan tidak dapat lagi dipindahkan.

Dapatkah USDT yang terpengaruh dipulihkan?

Saldo yang masuk daftar hitam tetap dibekukan tanpa batas waktu. Hanya Tether yang dapat mencabut pembekuan, dan dalam praktiknya pembalikan jarang terjadi — pernah terjadi selama tindakan korektif berskala besar, tetapi tidak atas permintaan individu.

Terkena pemblokiran USDT? Kami membantu investigasi dan mendampingi menuju pembukaan blokir, melalui mitra tepercaya yang sudah menangani kasus serupa. Tanpa jaminan hasil; satu titik kontak sepanjang prosesnya.

💬 Diskusikan kasus Anda

Alamat ini berada di blockchain apa?

Alamat Ethereum ini pertama kali aktif on-chain pada 2021-05-11. Transfer USDT di Ethereum tunduk pada daftar hitam tingkat kontrak Tether, yang dapat membekukan alamat yang ditandai sehingga saldonya tidak dapat lagi ditransfer.

Контрагенты

Показаны 1–12 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x89e51fa8…aa7c40
8—$1.5M
0x235b7393…1ee59a
1—$217.6K
0x290296b1…ea5f42
2—$179.5K
0xe59cd29b…64595a
5—$138.2K
0xafd219ed…01cd76
2—$133.4K
0x2faf487a…776ad2🏛 FTX Exchange (defunct)
2—$125.0K
0xf0a7fbb3…c61dfb
3—$116.0K
0xb77ed77c…235c78
5—$106.7K
0xe3743d1b…495ad7
2—$96.9K
0x84cf2659…0f589e
2—$60.0K
0x1aeccdc9…347d9a
1—$21.1K
0x7e7a1dfa…80525b
2—$17.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transfer

28+ · terbaru dahulu

50 transaksi USDT terakhir. Diambil langsung dari rantai; di-cache selama 1 jam.

KapanJenisLawan transaksiJumlah
2021-12-28 20:52 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$400.0K
2021-12-10 17:34 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$167.5K
2021-12-04 17:14 UTC Masuk0x2faf487a…776ad2$105.0K
2021-12-04 13:17 UTC Masuk0x2faf487a…776ad2$20.0K
2021-12-03 00:07 UTC Masuk0xe59cd29b…64595a$40.0K
2021-11-29 19:23 UTC Masuk0xe59cd29b…64595a$31.2K
2021-11-23 12:49 UTC Masuk0xb77ed77c…235c78$18.9K
2021-11-22 20:37 UTC Masuk0xb77ed77c…235c78$14.9K
2021-11-22 18:57 UTC Masuk0xe59cd29b…64595a$47.0K
2021-11-22 13:07 UTC Masuk0x1aeccdc9…347d9a$21.1K
2021-11-21 21:10 UTC Masuk0xe59cd29b…64595a$10.0K
2021-11-15 21:36 UTC Masuk0x84cf2659…0f589e$59.9K
2021-11-15 21:19 UTC Masuk0x84cf2659…0f589e$100
2021-11-13 22:17 UTC Masuk0xe59cd29b…64595a$10.0K
2021-11-12 12:46 UTC Masuk0xb77ed77c…235c78$19.0K
2021-11-12 10:21 UTC Masuk0xb77ed77c…235c78$43.9K
2021-11-11 20:59 UTC Masuk0xb77ed77c…235c78$10.0K
2021-11-10 12:00 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$23.0K
2021-11-09 19:58 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$120.0K
2021-11-09 12:55 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$679.9K
2021-11-09 12:40 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$93
2021-11-01 13:14 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$150.0K
2021-11-01 12:51 UTC Masuk0x89e51fa8…aa7c40$93
2021-10-14 14:22 UTC Masuk0x235b7393…1ee59a$217.6K
2021-10-14 14:16 UTC Masuk0xafd219ed…01cd76$133.4K
2021-10-14 14:08 UTC Masuk0xafd219ed…01cd76$10
2021-10-04 19:51 UTC Masuk0x7e7a1dfa…80525b$17.2K
2021-10-04 19:40 UTC Masuk0x7e7a1dfa…80525b$10

Riwayat saldo

Sekarang: $0 · sampel: 59

Saldo USDT yang direkonstruksi dari ~200 transfer terakhir, dengan penanda untuk peristiwa penting (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanBuka banMusnahkan

Aktivitas per jam

sampel: 59

Distribusi transfer USDT terbaru berdasarkan hari dalam seminggu dan jam. Pilih zona waktu; data disimpan dalam UTC.

Puncak: Sen 13:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
4
4
4
Sel
3
2
Rab
2
2
Kam
4
2
Jum
2
2
Sab
2
2
2
2
Min