已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-12-20, заморозив $5.68M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-12-20 — окно 16 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 20 входящих переводов на $5.68M; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 16:05 UTC | Входящий | 0xad9efac8…74b5ed | $0.01 |
| 2026-01-19 12:43 UTC | Входящий | 0xad95423f…eb75ed | $0.01 |
| 2024-10-06 12:16 UTC | Входящий | 0xad9e4068…74b5ed | $1.3M |
| 2024-10-06 11:52 UTC | Входящий | 0xad9e4068…74b5ed | $679 |
| 2024-09-13 12:12 UTC | Входящий | 0xad9e4068…74b5ed | $932.6K |
| 2024-09-13 04:59 UTC | Входящий | 0xad9e4068…74b5ed | $39 |
| 2024-08-22 06:38 UTC | Входящий | 0xf8b7e31e…60fe48 | $1.1M |
| 2024-08-22 06:36 UTC | Входящий | 0xf8b7e31e…60fe48 | $599 |
| 2024-07-03 06:58 UTC | Входящий | 0xad9e4068…74b5ed | $852.0K |
| 2024-07-03 06:57 UTC | Входящий | 0xad9e4068…74b5ed | $272 |
| 2024-06-28 09:12 UTC | Входящий | 0xf8b7e31e…60fe48 | $250.0K |
| 2024-06-28 09:11 UTC | Входящий | 0xf8b7e31e…60fe48 | $792 |
| 2024-05-24 07:55 UTC | Входящий | 0xad9e4068…74b5ed | $422.9K |
| 2024-05-24 07:54 UTC | Входящий | 0xad9e4068…74b5ed | $21 |
| 2024-04-26 09:54 UTC | Входящий | 0x66e552b1…c4f247 | $408.5K |
| 2024-04-26 09:48 UTC | Входящий | 0x66e552b1…c4f247 | $188 |
| 2024-03-28 11:52 UTC | Входящий | 0x66e552b1…c4f247 | $138.8K |
| 2024-03-28 11:46 UTC | Входящий | 0x66e552b1…c4f247 | $100 |
| 2024-02-06 16:50 UTC | Входящий | 0x66e552b1…c4f247 | $248.8K |
| 2024-02-06 15:00 UTC | Входящий | 0x66e552b1…c4f247 | $23 |
Сейчас: $5.7M · выборка: 20
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 20
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.