已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-12-20 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5.68M 的 USDT。preban 提交最早于 2024-12-20 被观察到——距离冻结在链上生效有 16 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：20 笔转入，合计 $5.68M；未观察到 USDT 转出活动。
是的。Tether 于 2024-12-20 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $5.68M 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $5.68M 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-02-06。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–3 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
0xad9e4068…74b5ed🔍 в базе | 8 | — | $3.5M |
0xf8b7e31e…60fe48🔍 в базе | 4 | — | $1.4M |
| 6 | — | $796.4K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 16:05 UTC | 转入 | 0xad9efac8…74b5ed | $0.01 |
| 2026-01-19 12:43 UTC | 转入 | 0xad95423f…eb75ed | $0.01 |
| 2024-10-06 12:16 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $1.3M |
| 2024-10-06 11:52 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $679 |
| 2024-09-13 12:12 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $932.6K |
| 2024-09-13 04:59 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $39 |
| 2024-08-22 06:38 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $1.1M |
| 2024-08-22 06:36 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $599 |
| 2024-07-03 06:58 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $852.0K |
| 2024-07-03 06:57 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $272 |
| 2024-06-28 09:12 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $250.0K |
| 2024-06-28 09:11 UTC | 转入 | 0xf8b7e31e…60fe48 | $792 |
| 2024-05-24 07:55 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $422.9K |
| 2024-05-24 07:54 UTC | 转入 | 0xad9e4068…74b5ed | $21 |
| 2024-04-26 09:54 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $408.5K |
| 2024-04-26 09:48 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $188 |
| 2024-03-28 11:52 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $138.8K |
| 2024-03-28 11:46 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $100 |
| 2024-02-06 16:50 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $248.8K |
| 2024-02-06 15:00 UTC | 转入 | 0x66e552b1…c4f247 | $23 |
当前: $5.7M · 样本: 20
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 20
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。