Endereço USDT · Ethereum

0xe6a29da1e70b42e311994f9d1b881b400e3fa438

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$2.03M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-08-01 13:55 UTC
Existe há
2 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$387.101.001
48 transações
Enviadas
$387.101.001
66 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$2.03M
    TX 0x16b3dc8d317b66f2ff6a24c3675e1ef7d9a83bacc13c8176cfe95a30ae524d92· Bloco #22 197 327
  2. Ban$2.03M
    TX 0xfebe3da943d3b87052e1e57c1cc08d0d7514e2cbe19b2aa209fcd78dc9d7c177· Bloco #22 198 601
  3. Unban$27M
    TX 0x9f5394a83611c2fc5f29da31ec5f75f740e1da997d4baf3d3e7f95384a927dc0· Bloco #22 634 003

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2025-04-04, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $2.03M de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 48 transferências de entrada totalizando $387M, e 66 transferências de saída totalizando $387M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2025-04-04, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $2.03M de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-08-01. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

19+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-06-04 23:11 UTC Entrada0xe1e13a8d…ab49d1$1.0K
2025-04-07 17:40 UTC Entrada0xf4a3b00e…258651$15.0M
2025-04-07 17:36 UTC Entrada0xf4a3b00e…258651$10.0M
2025-04-07 17:34 UTC Entrada0xf4a3b00e…258651$60.0K
2025-03-11 04:08 UTC Entrada0xbb18837e…869057$0.01
2025-03-09 17:08 UTC Entrada0xf4a3b00e…258651$10.0M
2025-03-07 09:51 UTC Entrada0xf4a3b00e…258651$10.3M
2025-03-04 21:14 UTC Entrada0xbb18837e…869057$0.01
2025-03-04 16:10 UTC Entrada0xe1e13a8d…ab49d1$5.0M
2025-03-04 13:05 UTC Entrada0xf4a3b00e…258651$16.5M
2025-02-28 00:55 UTC Entrada0xbb18837e…869057$0.01
2025-02-27 15:04 UTC Entrada0xbb1837c7…bd9057$0.01
2025-02-25 23:49 UTC Entrada0xbb18837e…869057$0.01
2025-02-25 17:41 UTC Entrada0xbb1837c7…bd9057$0.01
2025-02-25 17:26 UTC Entrada0xf4a3b00e…258651$7.0M
2025-02-25 09:56 UTC Entrada0xbb1837c7…bd9057$0.01
2025-02-20 03:53 UTC Entrada0xbb181a87…eb9057$0
2025-02-20 03:51 UTC Entrada0xbb181a87…eb9057$0
2025-02-19 18:52 UTC Entrada0xbb18837e…869057$0.01

Histórico de saldo

Agora: $27.1M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 22:00 · 10
00
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7
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