Endereço USDT · Ethereum

0xe92057f579abd78e65e20c3d4fc3994aa7fe1604

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$19M
Janela do pre-ban ao ban: 55 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-03-20 16:44 UTC
Existe há
3 anos 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$37.866.962
48 transações
Enviadas
$19.152.040
84 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$19M
    TX 0xef451aeb1e17b4d7ded1b009edbe583dbf38b07469f00f4a693f441d2f41f686· Bloco #18 228 211
  2. Ban$19M
    TX 0x06d494d7c91f22e429b6e38218655bfcdbba5acfee7e54cf8f2080d251214af0· Bloco #18 228 482

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-09-27, congelando $19M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-09-27 — uma janela de 55 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 48 transferências de entrada totalizando $38M, e 84 transferências de saída totalizando $19M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-09-27, congelando $19M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$19M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-03-20. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–11 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x46705dff…9723b8
30—$22.3M
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
3—$7.3M
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
2—$3.8M
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15
1—$1.4M
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
1—$1.4M
0x9723b6d6…b30138
1—$1.4M
0x276cdba3…e6d5fd
1—$274.1K
0x313eb1c5…38d369
1—$27.9K
0xe7800563…37160e
1—$5.00
0x26a70b61…6a7912
11$3.00
0x26a70b64…6a7912
11$3.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-09-21 07:19 UTC Saída0x937642e4…4b8295$0
2023-09-18 16:46 UTC Saída0x937642e4…4b8295$0
2023-09-18 16:44 UTC Saída0x3bf4ba56…9e1a5b$0
2023-09-18 16:44 UTC Saída0x937d9f45…888295$0
2023-09-18 16:41 UTC Saída0x93765966…888295$550.1K
2023-09-18 16:38 UTC Saída0x3bf8a3f9…4c1a5b$0
2023-09-18 16:35 UTC Saída0x3bf8434a…9e1a5b$250.1K
2023-09-18 16:34 UTC Saída0x796d493b…30f6e6$0
2023-09-18 16:34 UTC Saída0x79671d8f…11f6e6$0
2023-09-18 16:28 UTC Saída0x796fba40…30f6e6$500.1K
2023-09-18 16:03 UTC Saída0x078065d6…45d489$0
2023-09-18 15:58 UTC Saída0x1ab66456…0ca4b3$0
2023-09-18 15:57 UTC Saída0x078065d5…45d489$300.0K
2023-09-18 15:55 UTC Saída0x1abc4aab…61a4b3$0
2023-09-18 15:54 UTC Saída0x1abefd49…61a4b3$500.1K
2023-09-18 15:37 UTC Saída0x7d58e7c4…034d98$0
2023-09-18 15:31 UTC Saída0x7d56fd34…aa4d98$0
2023-09-18 15:29 UTC Saída0x7d5f0236…034d98$450.1K
2023-09-18 15:20 UTC Saída0x078065d6…45d489$0
2023-09-18 15:17 UTC Saída0x078065d5…45d489$250.0K
2023-09-18 15:12 UTC Saída0xb2725201…4b767e$0
2023-09-18 15:09 UTC Saída0xb2742f88…9b767e$0
2023-09-18 15:07 UTC Saída0xb27f400a…4b767e$350.1K
2023-09-18 14:54 UTC Saída0xfebbb6df…78fbce$0
2023-09-18 14:36 UTC Saída0x93f4bb0b…784f6b$0
2023-09-18 14:29 UTC Saída0x93f68807…ed4f6b$0
2023-09-18 14:28 UTC Saída0x078065d6…45d489$0
2023-09-18 14:27 UTC Saída0x93ff5d5e…ed4f6b$150.0K
2023-09-18 14:23 UTC Saída0x078065d5…45d489$100.0K
2023-09-18 14:11 UTC Saída0xfeb26ca3…30fbce$0
2023-09-18 14:09 UTC Saída0xfebb197c…78fbce$0
2023-09-18 14:08 UTC Saída0xfebbb7ef…30fbce$300
2023-08-03 20:44 UTC Saída0xcfdd828b…46a560$0
2023-08-03 20:44 UTC Saída0x791f3adb…449aed$0
2023-08-03 20:44 UTC Saída0xadd92a13…65fefb$0
2023-08-03 18:53 UTC Saída0x791beda6…ca9aed$0
2023-08-03 17:38 UTC Saída0xcfd4ed7d…7fa560$0
2023-08-03 17:28 UTC Saída0xcfdd26b9…7fa560$100.0K
2023-08-03 17:23 UTC Saída0x7913b95d…2d9aed$0
2023-08-03 17:22 UTC Saída0x791f9ddb…ca9aed$100.0K
2023-08-03 17:17 UTC Saída0xadd98124…b4fefb$0
2023-08-03 17:16 UTC Saída0xadd9812a…b4fefb$500.0K
2023-08-02 08:43 UTC Saída0x611b4178…60ab80$0
2023-08-02 07:43 UTC Saída0x50feeea2…e41015$0
2023-08-02 07:13 UTC Saída0x26a79822…2f7912$0
2023-08-02 07:13 UTC Saída0xadd92a13…65fefb$0
2023-08-02 07:13 UTC Saída0x0ce49500…2c8a1e$0
2023-08-01 18:35 UTC Saída0x611f0b8b…a1ab80$0
2023-08-01 18:06 UTC Saída0x611b9d0b…a1ab80$500.0K
2023-08-01 11:40 UTC Saída0x50f89eff…2b1015$0

Histórico de saldo

Agora: $18.7M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 15:00 · 12
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
9
12
10
Ter
7
Qua
Qui
9
Sex
5
5
5
Sáb
Dom