대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-08-11에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $9 775의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-03-03에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-03-03에 동결되었습니다 — 소각까지 1 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 22건, 총 $183 776, 그리고 출금 전송 4건, 총 $174 001.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-08-11에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $9 775의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$9 775의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-12-21입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–18 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 1 | $100.0K | |
| 1 | — | $74.8K | |
| 9 | — | $72.4K | |
| — | 1 | $53.8K | |
| 1 | — | $18.4K | |
| — | 1 | $17.8K | |
| 1 | — | $10.8K | |
| 1 | — | $4.0K | |
| — | 1 | $2.4K | |
| 1 | — | $847 | |
| 1 | — | $729 | |
| 1 | — | $570 | |
| 1 | — | $501 | |
| 1 | — | $500 | |
| 1 | — | $99 | |
| 1 | — | $5.12 | |
| 1 | — | $5.00 | |
| 1 | — | $0.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 00:46 UTC | 입금 | 0x28c4d541…e3a8eb | $0.01 |
| 2025-03-02 09:27 UTC | 입금 | 0xb1ccbe63…1cc9ae | $74.8K |
| 2025-03-02 09:27 UTC | 입금 | 0x1915bfea…ff4211 | $4.0K |
| 2025-02-27 09:58 UTC | 입금 | 0x5daa98c9…7d3a31 | $18.4K |
| 2025-02-26 15:07 UTC | 입금 | 0x464faefa…389408 | $729 |
| 2025-02-17 17:23 UTC | 입금 | 0xa23f94bb…6501cb | $847 |
| 2025-02-17 08:51 UTC | 입금 | 0xba7f7339…7f6f68 | $99 |
| 2025-02-14 12:12 UTC | 입금 | 0x1621caaf…e3a1a1 | $10.8K |
| 2025-02-06 06:36 UTC | 입금 | 0x867dbbb5…43e5b7 | $501 |
| 2025-02-05 06:46 UTC | 입금 | 0xe91ed14e…1b9b6f | $570 |
| 2025-01-23 10:26 UTC | 입금 | 0xbd053a6f…0d0f9e | $500 |
| 2024-12-31 12:21 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $5.9K |
| 2024-12-31 05:25 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $10.5K |
| 2024-12-30 12:44 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $2.2K |
| 2024-12-30 10:38 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $24.8K |
| 2024-12-30 05:59 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $3.4K |
| 2024-12-30 05:30 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $7.2K |
| 2024-12-29 12:31 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $5.0K |
| 2024-12-29 06:55 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $10.0K |
| 2024-12-28 18:45 UTC | 입금 | 0xa3eb0c2a…f6645d | $3.5K |
| 2024-12-22 04:08 UTC | 입금 | 0x5773219f…fda44a | $5.12 |
| 2024-12-22 03:56 UTC | 입금 | 0x45fc50e6…f8ac67 | $5.00 |
현재: $9.8K · 샘플: 26
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 26
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.