Endereço USDT · Ethereum

0xeb0951ac1658a5528cddc712c5f158c6e20d4538

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$6 594
Janela do pre-ban ao ban: 21 h 22 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-12-27 15:19 UTC
Existe há
1 ano 7 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$242.208
119 transações
Enviadas
$236.595
11 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$6 594
    TX 0x1f05737381d73ace50b1773d597ffa8b5606ff8712d152fc0c6222a77b184497· Bloco #21 719 825
  2. Ban$5 594
    TX 0x4d3c7acad0193059ba6dce424ee0fe9e4255c1dbe0c2f47769f391d49db0146e· Bloco #21 726 199

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2025-01-28, congelando $6 594 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-01-28 — uma janela de 21 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 119 transferências de entrada totalizando $242 208, e 11 transferências de saída totalizando $236 595.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-01-28, congelando $6 594 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$6 594 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-12-27. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x9025b8ff…bb0743
1—$9.45
0xa4c758b8…60d463
1—$5.00
0xbab90641…3826b0
1—$5.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-07-14 21:43 UTC Entrada0x0ba62a89…472fef$0.00
2026-07-14 21:39 UTC Entrada0xde5e8a39…5b923e$0.00
2026-07-14 21:15 UTC Entrada0xa5e963c2…c87067$0.00
2026-07-14 21:05 UTC Entrada0xa5e963c2…c87067$0.00
2026-05-08 20:51 UTC Entrada0xeaa19b47…3184c4$0.00
2026-05-08 03:10 UTC Entrada0xa4c26c89…60d463$0.00
2026-05-08 02:54 UTC Entrada0x746d3181…c6feeb$0.00
2026-05-08 02:14 UTC Entrada0xbab90641…3826b0$5.00
2026-05-08 01:36 UTC Entrada0xa4c758b8…60d463$5.00
2026-05-05 01:01 UTC Entrada0x9025b8ff…bb0743$9.45
2026-05-04 23:27 UTC Entrada0x36605769…583a0f$0.00
2026-05-04 23:25 UTC Entrada0x82af52d8…bec601$0.00
2026-05-04 23:25 UTC Entrada0x4071c67a…76e84a$0.00
2026-04-15 05:10 UTC Entrada0x235a69b5…db09fd$0.00
2026-04-15 05:10 UTC Entrada0x55ae8d77…57748f$0.00
2026-04-15 05:10 UTC Entrada0x235075d7…d309fd$0.01
2026-04-15 05:10 UTC Entrada0x55a0caf4…8b748f$0.01
2026-04-15 04:55 UTC Entrada0x235a69b5…db09fd$0.00
2026-04-15 04:53 UTC Entrada0x55ae8d77…57748f$0.00
2026-03-08 05:14 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-08 05:03 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-08 04:25 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-07 22:49 UTC Entrada0xd5631a53…10e24c$0.00
2026-03-07 22:48 UTC Entrada0xd5631a53…10e24c$0.00
2026-03-07 22:47 UTC Entrada0xd5631a53…10e24c$0.00
2026-03-07 22:25 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-07 18:17 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-07 18:15 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-07 14:43 UTC Entrada0xb1318092…b603f6$0.00
2026-03-07 14:34 UTC Entrada0xb1310ede…6603f6$0.00
2026-03-07 08:21 UTC Entrada0xd56249c7…80e24c$0.00
2026-03-07 08:20 UTC Entrada0xd5630e19…00e24c$0.00
2026-03-07 08:19 UTC Entrada0xd5630e19…00e24c$0.00
2026-03-07 08:19 UTC Entrada0xd5630e19…00e24c$0.00
2026-03-07 08:18 UTC Entrada0xd56803cb…80e24c$0.01
2026-03-07 08:17 UTC Entrada0xd5630e19…00e24c$0.00
2026-03-07 07:54 UTC Entrada0xb131b4a7…b603f6$0.00
2026-03-07 07:53 UTC Entrada0xb1318092…b603f6$0.00
2026-03-07 03:48 UTC Entrada0xb1318092…b603f6$0.00
2026-03-07 03:45 UTC Entrada0xb131b4a7…b603f6$0.00
2026-03-06 02:35 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-06 02:12 UTC Entrada0x4c3460a8…7333a5$0.00
2026-03-06 01:49 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-06 01:39 UTC Entrada0xb1311a50…a103f6$0.00
2026-03-06 01:10 UTC Entrada0xb1311903…7603f6$0.01
2026-03-06 00:37 UTC Entrada0x4c34eaeb…bc33a5$0.01
2026-03-06 00:34 UTC Entrada0xb1311903…7603f6$0.01
2026-03-05 11:44 UTC Entrada0xb1310ede…6603f6$0.00
2026-03-05 11:18 UTC Entrada0xb1318092…b603f6$0.00
2026-03-05 11:15 UTC Entrada0x4c3153a7…0333a5$0.01

Histórico de saldo

Agora: $5.6K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 08:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
4
Ter
4
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4
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6
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5
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4