已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2021-01-22 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $20M 的 USDT。该地址最早于 2020-09-26 被标记为待列入黑名单，并于 2020-09-26 被冻结——距离销毁有 7 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：11 笔转入，合计 $20M；2 笔转出，合计 $50 001。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2021-01-22 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $20M 的 USDT。
有 $20M 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2020-09-25。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
11 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-27 13:01 UTC | 转入 | 0xe02bdf48…d8ff9b | $0.10 |
| 2020-09-26 03:09 UTC | 转入 | 0x689c56ae…f9769c | $45.5K |
| 2020-09-25 21:48 UTC | 转入 | 0x689c56ae…f9769c | $0.00 |
| 2020-09-25 21:03 UTC | 转入 | 0x2b5634c4…e58258 | $0 |
| 2020-09-25 20:21 UTC | 转入 | 0x689c56ae…f9769c | $1.1M |
| 2020-09-25 18:55 UTC | 转入 | 0x75ae2187…ef1765 | $0 |
| 2020-09-25 18:50 UTC | 转入 | 0x2b5634c4…e58258 | $0 |
| 2020-09-25 18:49 UTC | 转入 | 0x689c56ae…f9769c | $13.9M |
| 2020-09-25 18:49 UTC | 转入 | 0x2b5634c4…e58258 | $4.8M |
| 2020-09-25 18:49 UTC | 转入 | 0x6e9c171a…31e24c | $0 |
| 2020-09-25 18:49 UTC | 转入 | 0x28874318…dadeeb | $0 |
当前: $19.8M · 样本: 13
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 13
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。