已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $1.06M USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2021-10-19. Адрес впервые помечен на блокировку 2021-07-12 и заморожен 2021-07-13 — окно 24 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 8 входящих переводов на $1.06M; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
8 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2021-07-11 03:43 UTC | Входящий | 0xfd3dfb52…540626 | $117.0K |
| 2021-07-11 03:42 UTC | Входящий | 0xfd3dfb52…540626 | $209.0K |
| 2021-07-11 03:42 UTC | Входящий | 0xfd3dfb52…540626 | $209.0K |
| 2021-07-11 03:40 UTC | Входящий | 0xfd3dfb52…540626 | $209.1K |
| 2021-07-11 03:39 UTC | Входящий | 0xfd3dfb52…540626 | $209.2K |
| 2021-07-11 01:27 UTC | Входящий | 0x9192b202…528103 | $23.3K |
| 2021-07-11 01:05 UTC | Входящий | 0xbf8fb7ca…bb4818 | $60.5K |
| 2021-07-10 22:33 UTC | Входящий | 0xbf8fb7ca…bb4818 | $23.4K |
Сейчас: $1.1M · выборка: 8
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 8
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.