已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2023-12-09, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-12-08 — окно 6 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 13 входящих переводов на $317 727 и 19 исходящих переводов на $317 727.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
13 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2023-12-08 11:11 UTC | Входящий | 0x6ca298d2…fee15c | $54.3K |
| 2023-12-08 09:56 UTC | Входящий | 0x03f619ea…acaa04 | $220 |
| 2023-12-08 09:54 UTC | Входящий | 0x6ca298d2…fee15c | $45.8K |
| 2023-12-08 08:27 UTC | Входящий | 0x03f619ea…acaa04 | $235 |
| 2023-12-08 08:26 UTC | Входящий | 0x6ca298d2…fee15c | $45.4K |
| 2023-12-07 18:06 UTC | Входящий | 0x03f316a4…1aaa04 | $0 |
| 2023-12-07 17:29 UTC | Входящий | 0x03f619ea…acaa04 | $90 |
| 2023-12-07 17:28 UTC | Входящий | 0x4bd20fb3…adbf44 | $119 |
| 2023-12-07 17:24 UTC | Входящий | 0x6ca298d2…fee15c | $44.9K |
| 2023-12-07 14:59 UTC | Входящий | 0x54e0a10f…e5e620 | $44.6K |
| 2023-12-07 13:34 UTC | Входящий | 0x54e0a10f…e5e620 | $44.2K |
| 2023-12-07 09:27 UTC | Входящий | 0x6ca298d2…fee15c | $18.9K |
| 2023-12-07 09:27 UTC | Входящий | 0x04c85779…e42d8f | $18.9K |
Сейчас: $0 · выборка: 32
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 32
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.