已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-06-13 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $378 335 的 USDT。该地址最早于 2024-06-13 被标记为待列入黑名单，并于 2024-06-13 被冻结——距离销毁有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：35 笔转入，合计 $378 335；未观察到 USDT 转出活动。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2024-06-13 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $378 335 的 USDT。
有 $378 335 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2021-11-07。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
35 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-25 12:21 UTC | 转入 | 0x5426f7f7…dff711 | $84 |
| 2023-05-24 20:59 UTC | 转入 | 0xd65527cd…be47a6 | $1.0K |
| 2023-05-24 19:40 UTC | 转入 | 0x77987e6e…0534a9 | $1.2K |
| 2023-05-24 18:03 UTC | 转入 | 0x1d414555…68b46c | $485 |
| 2023-05-24 14:33 UTC | 转入 | 0x0e4becab…2c6966 | $885 |
| 2023-05-24 13:59 UTC | 转入 | 0x8b71a328…199ae0 | $990 |
| 2023-05-24 13:55 UTC | 转入 | 0xc30e9733…9a59fd | $300 |
| 2023-05-24 12:44 UTC | 转入 | 0xe56143c0…b3c0db | $149.9K |
| 2023-05-24 12:27 UTC | 转入 | 0xe56143c0…b3c0db | $100 |
| 2023-05-24 12:19 UTC | 转入 | 0xab4d2a48…1410b7 | $100 |
| 2023-05-24 11:16 UTC | 转入 | 0x1d414555…68b46c | $485 |
| 2023-05-24 10:35 UTC | 转入 | 0x82ffe4ed…916c43 | $1.5K |
| 2023-05-24 09:25 UTC | 转入 | 0x7345e283…8f857c | $201 |
| 2023-05-24 00:12 UTC | 转入 | 0xab72c96b…81ddfe | $10.0K |
| 2023-05-23 19:52 UTC | 转入 | 0x07d9c2b0…7629ca | $977 |
| 2023-05-23 16:05 UTC | 转入 | 0xf00bef87…982471 | $50 |
| 2023-05-23 16:00 UTC | 转入 | 0xd65527cd…be47a6 | $1.5K |
| 2023-05-23 15:59 UTC | 转入 | 0xd65527cd…be47a6 | $1.5K |
| 2023-05-23 15:38 UTC | 转入 | 0x5426f7f7…dff711 | $50 |
| 2023-05-23 15:33 UTC | 转入 | 0x7a8dca02…f33c68 | $10 |
| 2023-05-23 15:25 UTC | 转入 | 0xec1e497e…c42917 | $531 |
| 2023-05-23 14:59 UTC | 转入 | 0x8910027b…d77da3 | $2.4K |
| 2023-05-23 14:55 UTC | 转入 | 0xbce64778…52299e | $990 |
| 2023-05-23 14:39 UTC | 转入 | 0x74eaef4d…3991ff | $120 |
| 2023-05-23 14:07 UTC | 转入 | 0xa50341f5…45784c | $300 |
| 2023-05-23 13:34 UTC | 转入 | 0x3c35cfda…e69b0a | $1.0K |
| 2023-05-23 13:23 UTC | 转入 | 0xd0f46a5d…fff743 | $83 |
| 2023-05-23 12:58 UTC | 转入 | 0x06af7c9f…0c4166 | $454 |
| 2023-05-23 12:55 UTC | 转入 | 0xe56143c0…b3c0db | $199.9K |
| 2023-05-23 12:36 UTC | 转入 | 0x88aba554…d2b040 | $294 |
| 2023-05-23 12:12 UTC | 转入 | 0x26895bc2…0ecb56 | $100 |
| 2023-05-23 11:01 UTC | 转入 | 0xe56143c0…b3c0db | $1.00 |
| 2023-05-23 10:54 UTC | 转入 | 0xe56143c0…b3c0db | $100 |
| 2023-05-23 08:24 UTC | 转入 | 0x8339bf30…dc6d3b | $500 |
| 2023-05-15 18:39 UTC | 转入 | 0xa8cf9bf9…65f89d | $303 |
当前: $378.3K · 样本: 35
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 35
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。