대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2024-06-13에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $378 335의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2024-06-13에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2024-06-13에 동결되었습니다 — 소각까지 3 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 35건, 총 $378 335. 출금 USDT 활동은 확인되지 않았습니다.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2024-06-13에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $378 335의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$378 335의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2021-11-07입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
35 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-25 12:21 UTC | 입금 | 0x5426f7f7…dff711 | $84 |
| 2023-05-24 20:59 UTC | 입금 | 0xd65527cd…be47a6 | $1.0K |
| 2023-05-24 19:40 UTC | 입금 | 0x77987e6e…0534a9 | $1.2K |
| 2023-05-24 18:03 UTC | 입금 | 0x1d414555…68b46c | $485 |
| 2023-05-24 14:33 UTC | 입금 | 0x0e4becab…2c6966 | $885 |
| 2023-05-24 13:59 UTC | 입금 | 0x8b71a328…199ae0 | $990 |
| 2023-05-24 13:55 UTC | 입금 | 0xc30e9733…9a59fd | $300 |
| 2023-05-24 12:44 UTC | 입금 | 0xe56143c0…b3c0db | $149.9K |
| 2023-05-24 12:27 UTC | 입금 | 0xe56143c0…b3c0db | $100 |
| 2023-05-24 12:19 UTC | 입금 | 0xab4d2a48…1410b7 | $100 |
| 2023-05-24 11:16 UTC | 입금 | 0x1d414555…68b46c | $485 |
| 2023-05-24 10:35 UTC | 입금 | 0x82ffe4ed…916c43 | $1.5K |
| 2023-05-24 09:25 UTC | 입금 | 0x7345e283…8f857c | $201 |
| 2023-05-24 00:12 UTC | 입금 | 0xab72c96b…81ddfe | $10.0K |
| 2023-05-23 19:52 UTC | 입금 | 0x07d9c2b0…7629ca | $977 |
| 2023-05-23 16:05 UTC | 입금 | 0xf00bef87…982471 | $50 |
| 2023-05-23 16:00 UTC | 입금 | 0xd65527cd…be47a6 | $1.5K |
| 2023-05-23 15:59 UTC | 입금 | 0xd65527cd…be47a6 | $1.5K |
| 2023-05-23 15:38 UTC | 입금 | 0x5426f7f7…dff711 | $50 |
| 2023-05-23 15:33 UTC | 입금 | 0x7a8dca02…f33c68 | $10 |
| 2023-05-23 15:25 UTC | 입금 | 0xec1e497e…c42917 | $531 |
| 2023-05-23 14:59 UTC | 입금 | 0x8910027b…d77da3 | $2.4K |
| 2023-05-23 14:55 UTC | 입금 | 0xbce64778…52299e | $990 |
| 2023-05-23 14:39 UTC | 입금 | 0x74eaef4d…3991ff | $120 |
| 2023-05-23 14:07 UTC | 입금 | 0xa50341f5…45784c | $300 |
| 2023-05-23 13:34 UTC | 입금 | 0x3c35cfda…e69b0a | $1.0K |
| 2023-05-23 13:23 UTC | 입금 | 0xd0f46a5d…fff743 | $83 |
| 2023-05-23 12:58 UTC | 입금 | 0x06af7c9f…0c4166 | $454 |
| 2023-05-23 12:55 UTC | 입금 | 0xe56143c0…b3c0db | $199.9K |
| 2023-05-23 12:36 UTC | 입금 | 0x88aba554…d2b040 | $294 |
| 2023-05-23 12:12 UTC | 입금 | 0x26895bc2…0ecb56 | $100 |
| 2023-05-23 11:01 UTC | 입금 | 0xe56143c0…b3c0db | $1.00 |
| 2023-05-23 10:54 UTC | 입금 | 0xe56143c0…b3c0db | $100 |
| 2023-05-23 08:24 UTC | 입금 | 0x8339bf30…dc6d3b | $500 |
| 2023-05-15 18:39 UTC | 입금 | 0xa8cf9bf9…65f89d | $303 |
현재: $378.3K · 샘플: 35
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 35
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.