Endereço USDT · Ethereum

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CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$3.97M
Janela do pre-ban ao ban: 51 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-08-08 18:09 UTC
Existe há
3 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$46.520.524
49 transações
Enviadas
$42.549.603
39 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$3.97M
    TX 0xd16e9933d59f575cc579936211b7bde0deee8fa4ffba8ea61f0e5d31d7757320· Bloco #18 486 877
  2. Ban$3.97M
    TX 0x312fea2a604ef62e55de29e7888fed0ea72832f7baf934cced142ae33254c50f· Bloco #18 487 128

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-11-02, congelando $3.97M de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-11-02 — uma janela de 51 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 49 transferências de entrada totalizando $47M, e 39 transferências de saída totalizando $43M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-11-02, congelando $3.97M de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$3.97M de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-08-08. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–4 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x1d31c8f1…18aa54
1—$0.00
0x81f9e2b7…edbb2f
1—$0.00
0x1d302b1c…5daa54
2—$0.00
0x81fc8d9c…2cbb2f
1—$0.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

33+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-05-09 19:43 UTC Entrada0x1d302b1c…5daa54$0.00
2026-05-09 19:42 UTC Entrada0x1d31c8f1…18aa54$0.00
2026-05-09 17:23 UTC Entrada0x1d302b1c…5daa54$0.00
2025-10-13 04:01 UTC Entrada0x81fc8d9c…2cbb2f$0.00
2025-10-12 21:41 UTC Entrada0x81f9e2b7…edbb2f$0.00
2023-11-04 00:37 UTC Entrada0x8d90113a…5913c6$182
2023-11-01 09:20 UTC Entrada0xbcec24e6…ac44e0$708.3K
2023-11-01 09:19 UTC Entrada0x8a166ade…579cf8$0
2023-11-01 09:13 UTC Entrada0x8a16b294…109cf8$175.6K
2023-10-31 04:23 UTC Entrada0xbcec24e6…ac44e0$1.0M
2023-10-28 02:01 UTC Entrada0x8a166ade…579cf8$0
2023-10-28 02:00 UTC Entrada0x8a16b294…109cf8$174.3K
2023-10-27 23:24 UTC Entrada0xbcec24e6…ac44e0$1.2M
2023-10-26 15:16 UTC Entrada0x8a16b294…109cf8$288.3K
2023-10-25 07:22 UTC Entrada0xbcec24e6…ac44e0$920.6K
2023-10-25 07:08 UTC Entrada0xbcec24e6…ac44e0$695.4K
2023-10-23 13:33 UTC Entrada0x8a166ade…579cf8$0
2023-10-23 13:27 UTC Entrada0x8a16b294…109cf8$78.9K
2023-10-23 12:08 UTC Entrada0x28328d55…492be8$61.8K
2023-10-23 03:19 UTC Entrada0x91c98670…9bea4a$113.1K
2023-10-23 00:23 UTC Entrada0xbcec24e6…ac44e0$247.3K
2023-10-20 10:13 UTC Entrada0x8569faf3…27085c$0.01
2023-10-20 09:22 UTC Entrada0xbcec24e6…ac44e0$1.8M
2023-10-20 09:05 UTC Entrada0xbcec24e6…ac44e0$3.0M
2023-10-07 02:26 UTC Entrada0x86f99d85…0b5a29$2.1M
2023-10-02 08:45 UTC Entrada0x86f99d85…0b5a29$1.3M
2023-09-28 20:42 UTC Entrada0x86f99d85…0b5a29$2.0M
2023-09-24 03:16 UTC Entrada0x28328d55…492be8$183.6K
2023-09-23 23:05 UTC Entrada0x86f99d85…0b5a29$2.4M
2023-09-19 08:51 UTC Entrada0x86f99d85…0b5a29$1.3M
2023-09-15 19:59 UTC Entrada0x86f99d85…0b5a29$1.5M
2023-09-12 11:47 UTC Entrada0x28328d55…492be8$478.1K
2023-09-12 11:23 UTC Entrada0x4a143470…c3650d$336.8K

Histórico de saldo

Agora: $4.0M · amostra: 88

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 88

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

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