Địa chỉ USDT · Ethereum

0xf2d44e332bd25c5d8561e8b12950993e4e76134e

SạchEtherscan →
✅
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư tại thời điểm pre-ban
$1 153

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2023-07-16 19:43 UTC
Đã tồn tại
3 năm

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$79.560
13 giao dịch
Đi
$78.407
4 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$1 153
    TX 0x434d90c3fc32780e5bbafb4439bcbef377d8a25dc229021c691b575ce9bf5c30· Khối #18 785 015
  2. Ban$1 153
    TX 0x10c792b63916543bf87a8d091a2e5e600a73f9a89bba3a28664faeb18a5f358a· Khối #18 785 111
  3. Unban$1 153
    TX 0xcd4034d06a77bb5e9472bc4f4917fe2c1145063fe8ff5d6c5610b1128665a8c0· Khối #22 766 755

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Địa chỉ Ethereum này đang trong hàng đợi pre-ban của Tether. Một giao dịch danh sách đen đã được gửi đến multisig USDT vào 2023-12-14 nhưng chưa thực thi. Số dư pre-ban: $1 153 USDT.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 13 giao dịch chuyển đến tổng cộng $79 560, và 4 giao dịch chuyển đi tổng cộng $78 407.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Chưa. Một giao dịch danh sách đen nhắm vào địa chỉ này đã được gửi đến multisig USDT của Tether vào 2023-12-14 nhưng chưa thực thi on-chain. Địa chỉ đang trong hàng đợi pre-ban.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

Số dư pre-ban là $1 153 USDT — số tiền bị phơi bày nếu và khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được thực thi.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Việc đóng băng chưa được thực thi, nên số dư về mặt kỹ thuật vẫn có thể chuyển đi — nhưng một khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được ghi nhận, nó sẽ bị khóa ở cấp hợp đồng.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2023-07-16. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

13 · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2023-10-27 17:19 UTC Đến0x21a31ee1…285549$1.0K
2023-08-05 07:10 UTC Đến0x28c6c062…f21d60$490
2023-08-05 05:09 UTC Đến0x56b217cc…f68445$190
2023-08-04 18:02 UTC Đến0xd9df6a28…d50070$5.5K
2023-08-04 17:24 UTC Đến0x56eddb7a…a8b17f$18.7K
2023-08-02 17:10 UTC Đến0x21a31ee1…285549$11.9K
2023-08-02 17:00 UTC Đến0x21a31ee1…285549$38.0K
2023-08-02 16:48 UTC Đến0xdfd5293d…43963d$965
2023-08-02 16:36 UTC Đến0xdfd5293d…43963d$483
2023-08-02 15:41 UTC Đến0x56b217cc…f68445$30
2023-07-17 04:24 UTC Đến0xc52533fe…45dfb5$945
2023-07-16 19:21 UTC Đến0xc52533fe…45dfb5$1.2K
2023-07-16 19:11 UTC Đến0xc52533fe…45dfb5$98

Lịch sử số dư

Bây giờ: $1.2K · mẫu: 17

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 17

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T2 04:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
2
T3
T4
1
2
2
T5
T6
2
1
T7
1
2
CN
1
1
2