已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $400 000 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-04-25. Адрес впервые помечен на блокировку 2024-05-13 и заморожен 2024-05-14 — окно 6 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 12 входящих переводов на $1.06M и 6 исходящих переводов на $662 827.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
6 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2023-04-24 07:33 UTC | Исходящий | 0x31b10927…a96509 | $0 |
| 2023-04-24 07:30 UTC | Исходящий | 0x31bbfb70…a96509 | $50.0K |
| 2023-04-19 04:27 UTC | Исходящий | 0x31bbfb70…a96509 | $60.0K |
| 2023-04-14 14:22 UTC | Исходящий | 0x31bbfb70…a96509 | $300.0K |
| 2023-03-08 06:08 UTC | Исходящий | 0x31bbfb70…a96509 | $0 |
| 2023-03-08 06:07 UTC | Исходящий | 0x31bbfb70…a96509 | $252.8K |
Сейчас: $400.0K · выборка: 18
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 18
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.