כתובת USDT · Ethereum

0xf322a3328f617b9f3d44a088373d1106b6c5e97e

הוקפאEtherscan
לא ברשימות סנקציות פומביות

נבדק מול: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

וגם במקורות קהילתיים: ScamSniffer (community)

הוקפא
$2.12M
חלון מ-pre-ban ל-ban: 1 שעות 7 דקות — זה הזמן שהיה לבעלים לפעול לאחר האות המוקדם.

יתרה נוכחית

שולחים שאילתה לבלוקצ׳יין…

גיל הכתובת

עסקה ראשונה
2024-08-10 16:10 UTC
קיים כבר
שנה אחת 10 חודשים

פעילות USDT לאורך כל הזמן

נכנסות
$2,117,678
6 עסקאות
יוצאות
$0
0 עסקאות

עודכן 06.06.2026

היסטוריית אירועים

  1. Pre-ban$2.12M
  2. Ban$2.12M

מהו cryptoalert.report

אנחנו מנטרים אירועים ציבוריים של חוזי USDT של Tether ב-Ethereum ו-TRON: חסימות, ביטול חסימות, השמדת כספים. ואנחנו מספקים אזהרה מוקדמת — לפני שההקפאה מתבצעת בפועל.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-02-12, заморозив $2.12M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-02-12 — окно 1 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $2.12M; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

6 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-01-27 03:24 UTC Входящий0x35d0afd7…ac325b$0.01
2026-01-19 11:51 UTC Входящий0xc3d91a87…da9ea3$0.01
2025-01-13 10:43 UTC Входящий0x35d6b72e…bed25b$157.4K
2024-12-02 18:00 UTC Входящий0xc3dbad41…5a9ea3$639.9K
2024-09-11 07:57 UTC Входящий0x35d6b72e…bed25b$930.8K
2024-09-01 07:09 UTC Входящий0x835950bb…22d21b$389.6K

История баланса

Сейчас: $2.1M · выборка: 6

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 6

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 10:00 · 1
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
1
1
1
Вт
1
Ср
1
Чт
Пт
Сб
Вс
1