已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $4 800 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 1 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：25 笔转入，合计 $922 694；21 笔转出，合计 $917 894。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $4 800 的 USDT。
有 $4 800 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-04。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-01 01:08 UTC | 转出 | 0xb4de39b4…5f3d47 | $0 |
| 2025-02-28 10:45 UTC | 转出 | 0xb4dec39d…2a3d47 | $0 |
| 2025-02-28 10:40 UTC | 转出 | 0xb4ded2a7…da3d47 | $503.2K |
| 2025-02-25 11:00 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $20 |
| 2025-02-23 21:55 UTC | 转出 | 0xd340ca33…99ebb5 | $0 |
| 2025-02-23 20:20 UTC | 转出 | 0xd340dc8e…d0ebb5 | $218.3K |
| 2025-02-21 14:34 UTC | 转出 | 0xa921cc9b…fe82e9 | $239 |
| 2025-02-17 11:16 UTC | 转出 | 0x6bbcd73f…e793f9 | $2.1K |
| 2025-02-15 08:02 UTC | 转出 | 0xef11ab6b…89b838 | $2.1K |
| 2025-02-14 13:41 UTC | 转出 | 0x5a40f7d6…545555 | $0 |
| 2025-02-14 13:39 UTC | 转出 | 0x5a401cd6…a65555 | $1.1K |
| 2025-02-13 10:38 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $150 |
| 2025-02-13 10:15 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $86.5K |
| 2025-02-13 09:17 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $20 |
| 2025-02-12 10:28 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $56.1K |
| 2025-02-12 09:12 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $20 |
| 2025-02-11 12:14 UTC | 转出 | 0x6a3d5a69…4252f5 | $19.8K |
| 2025-02-11 10:00 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $24.7K |
| 2025-02-11 08:44 UTC | 转出 | 0xaffebd74…b0645a | $20 |
| 2025-02-10 10:50 UTC | 转出 | 0xc4d6af01…17131f | $1.5K |
| 2025-02-07 17:17 UTC | 转出 | 0xef11ab6b…89b838 | $2.0K |
当前: $4.8K · 样本: 46
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 46
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。