已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-08-11 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $4 800 的 USDT。该地址最早于 2025-03-03 被标记为待列入黑名单，并于 2025-03-03 被冻结——距离销毁有 1 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：25 笔转入，合计 $922 694；21 笔转出，合计 $917 894。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2025-08-11 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $4 800 的 USDT。
有 $4 800 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-02-04。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
25 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 14:36 UTC | 转入 | 0x536d7b62…4de32b | $4.8K |
| 2025-02-28 19:37 UTC | 转入 | 0x04decce6…da3d47 | $0.02 |
| 2025-02-26 06:19 UTC | 转入 | 0xaffe80af…b0645a | $0.01 |
| 2025-02-26 05:43 UTC | 转入 | 0x8b97f37b…809864 | $502.5K |
| 2025-02-24 08:18 UTC | 转入 | 0xa8a77146…2fd514 | $500 |
| 2025-02-24 08:16 UTC | 转入 | 0xa8a77146…2fd514 | $200 |
| 2025-02-23 21:51 UTC | 转入 | 0xd3409073…99ebb5 | $0.01 |
| 2025-02-23 21:14 UTC | 转入 | 0xd340ca33…99ebb5 | $0.00 |
| 2025-02-23 21:11 UTC | 转入 | 0xd3409073…99ebb5 | $0.01 |
| 2025-02-23 20:34 UTC | 转入 | 0xd340ca33…99ebb5 | $0.01 |
| 2025-02-22 12:07 UTC | 转入 | 0x9d4d83f9…82e58f | $202.5K |
| 2025-02-21 14:26 UTC | 转入 | 0xa8a77146…2fd514 | $1.7K |
| 2025-02-13 10:19 UTC | 转入 | 0xaffe80af…b0645a | $0.05 |
| 2025-02-13 10:12 UTC | 转入 | 0x3bd16185…9f776d | $91.7K |
| 2025-02-12 19:09 UTC | 转入 | 0xaffe80af…b0645a | $0.02 |
| 2025-02-12 15:03 UTC | 转入 | 0xaeefd6ef…57c186 | $7.5K |
| 2025-02-12 10:25 UTC | 转入 | 0xbc8cc445…a6a6b2 | $19.3K |
| 2025-02-12 10:22 UTC | 转入 | 0xf6b2bb4f…d55ffd | $10.7K |
| 2025-02-12 10:19 UTC | 转入 | 0x1d9b02ac…4b932f | $2.4K |
| 2025-02-12 10:18 UTC | 转入 | 0x3ca2aec6…4676fe | $17.7K |
| 2025-02-12 10:18 UTC | 转入 | 0x4b17b722…beddb7 | $9.3K |
| 2025-02-12 10:15 UTC | 转入 | 0xc0eb5d73…222eb9 | $2.7K |
| 2025-02-11 12:11 UTC | 转入 | 0x77ff719d…739afd | $17.8K |
| 2025-02-11 09:45 UTC | 转入 | 0x5a881822…b31a4c | $25.8K |
| 2025-02-07 17:09 UTC | 转入 | 0xfa3842f2…d6a01d | $5.7K |
当前: $4.8K · 样本: 46
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 46
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。