Địa chỉ USDT · Ethereum

0xf3701f445b6bdafedbca97d1e477357839e4120d

Đã đóng băngEtherscan →
🚨
Địa chỉ nằm trong danh sách trừng phạt

Giao dịch tài chính với địa chỉ này có thể vi phạm luật trừng phạt của các khu vực pháp lý liên quan.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Đối tượng: Ivan Gennadievich KONDRATIEV

Chỉ mang tính tham khảo. Không phải tư vấn pháp lý. Quyết định tài chính là của bạn.

Đã đóng băng
$0.00
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 31 phút — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2021-03-21 16:44 UTC
Đã tồn tại
5 năm 4 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$7.351
39 giao dịch
Đi
$7.351
38 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x2ca1882616df1f366b2839f36f6e99e7729c3da40c4644a0046c6b9a23e4a7ca· Khối #19 273 178
  2. Ban$0.00
    TX 0xfaeeb8516df932dd7e717917cb6b59ff11675b2e4e007a96f9ca4c4b05e35332· Khối #19 273 333

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Tether đã thêm địa chỉ Ethereum này vào danh sách đen USDT vào 2024-02-21, đóng băng $0.00 USDT. Lần gửi pre-ban đầu tiên được ghi nhận vào 2024-02-21 — khoảng 31 min trước khi việc đóng băng có hiệu lực on-chain.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 39 giao dịch chuyển đến tổng cộng $7 351, và 38 giao dịch chuyển đi tổng cộng $7 351.

Sàng lọc độc lập: địa chỉ này xuất hiện trên 1 danh sách trừng phạt hoặc báo cáo lạm dụng — OFAC SDN List.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Có. Tether đã thêm địa chỉ này vào danh sách đen USDT vào 2024-02-21, đóng băng $0.00 USDT. Địa chỉ vẫn có thể nhận USDT, nhưng mọi giao dịch chuyển đi từ nó giờ đây bị hoàn nguyên ở cấp hợp đồng token.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

$0.00 USDT đã bị đóng băng vào thời điểm bị đưa vào danh sách đen. Số dư bị đóng băng vẫn bị khóa tại địa chỉ và không thể chuyển đi được nữa.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Số dư bị đưa vào danh sách đen vẫn bị đóng băng vô thời hạn. Chỉ Tether mới có thể gỡ đóng băng, và trên thực tế việc đảo ngược rất hiếm — chúng từng xảy ra trong các hành động khắc phục quy mô lớn, nhưng không theo yêu cầu cá nhân.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2021-03-21. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x292f04a4…a478c8
—37$7.3K
0xb5795b7d…946380
—1$49

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

25+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2022-10-25 10:59 UTC Đến0x58a20d0a…ffbbeb$30
2022-10-25 10:50 UTC Đến0x58a20d0a…ffbbeb$21
2022-10-25 10:30 UTC Đến0x58a20d0a…ffbbeb$26
2022-10-14 16:02 UTC Đến0x9ee0a12d…b81f4f$100
2022-08-16 09:24 UTC Đến0xa0ff109b…42098d$200
2022-08-15 23:21 UTC Đến0x5773fc87…4c4383$50
2022-08-15 22:32 UTC Đến0x5773fc87…4c4383$100
2022-08-13 22:39 UTC Đến0x5773fc87…4c4383$270
2022-08-13 22:20 UTC Đến0x5773fc87…4c4383$130
2022-06-10 10:52 UTC Đến0x5773fc87…4c4383$182
2022-06-10 10:48 UTC Đến0x5773fc87…4c4383$100
2022-06-10 10:35 UTC Đến0x5773fc87…4c4383$180
2022-06-10 04:30 UTC Đến0xba8a2949…0ddb38$100
2022-06-10 04:23 UTC Đến0xba8a2949…0ddb38$120
2022-06-09 11:00 UTC Đến0xba8a2949…0ddb38$200
2022-05-28 21:25 UTC Đến0xd9af70b8…586892$30
2022-05-28 21:05 UTC Đến0xd9af70b8…586892$200
2022-05-28 17:43 UTC Đến0xba8a2949…0ddb38$100
2022-01-13 15:13 UTC Đến0xec30d02f…1f396f$525
2021-12-16 16:04 UTC Đến0x7d098ef1…edd87e$22
2021-12-15 19:07 UTC Đến0xb52fd577…405d71$27
2021-12-15 18:21 UTC Đến0xb52fd577…405d71$135
2021-12-15 17:59 UTC Đến0xb52fd577…405d71$90
2021-11-16 23:06 UTC Đến0x404c37ed…99158a$175
2021-09-20 07:41 UTC Đến0x1499514d…b2a960$300

Lịch sử số dư

Bây giờ: $0 · mẫu: 77

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 77

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T6 10:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
3
4
3
T3
5
T4
3
T5
T6
4
6
T7
4
4
CN