已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-02-27 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $183 405 的 USDT。preban 提交最早于 2024-02-26 被观察到——距离冻结在链上生效有 26 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：26 笔转入，合计 $6.07M；16 笔转出，合计 $4.87M。
是的。Tether 于 2024-02-27 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $183 405 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $183 405 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-10-05。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 14:56 UTC | 转入 | 0x689e98ab…90ab87 | $0.01 |
| 2026-01-20 10:51 UTC | 转入 | 0xf0d1a3fb…1a3d2d | $0.01 |
| 2024-12-13 15:53 UTC | 转入 | 0x1bd8a491…2c7e2c | $1.00 |
| 2024-12-13 15:45 UTC | 转入 | 0x1be3d5a3…2c7e2c | $1.00 |
| 2024-04-17 11:30 UTC | 转入 | 0x6891387e…e6cb87 | $1.00 |
| 2024-04-03 05:13 UTC | 转入 | 0xf0d1d85c…5ebd2d | $699.9K |
| 2024-04-03 05:10 UTC | 转入 | 0xf0d1d85c…5ebd2d | $100 |
| 2024-04-01 14:01 UTC | 转入 | 0xb2491ed9…155864 | $320.0K |
| 2024-02-07 16:21 UTC | 转入 | 0x9b7a6d14…23fa57 | $1.0M |
| 2024-02-07 16:19 UTC | 转入 | 0x9b7a6d14…23fa57 | $999.9K |
| 2024-02-07 16:11 UTC | 转入 | 0x9b7a6d14…23fa57 | $100 |
| 2024-01-26 08:13 UTC | 转入 | 0x2de91032…eeffc8 | $990.0K |
| 2024-01-16 10:02 UTC | 转入 | 0xf83805f8…1ffe12 | $300.0K |
| 2024-01-12 18:15 UTC | 转入 | 0xbd69d6a3…2a45e9 | $10 |
| 2024-01-11 04:26 UTC | 转入 | 0x963dafdf…7f9a9d | $399.9K |
| 2024-01-11 04:20 UTC | 转入 | 0x963dafdf…7f9a9d | $100 |
| 2024-01-10 10:41 UTC | 转入 | 0x473ea8bb…61aec0 | $500.0K |
| 2024-01-09 17:49 UTC | 转入 | 0x473ea8bb…61aec0 | $500.0K |
| 2023-12-31 11:10 UTC | 转入 | 0xbd68ff9e…6d45e9 | $79.0K |
| 2023-12-01 13:59 UTC | 转入 | 0x127a90e0…a8b00d | $90.0K |
| 2023-12-01 13:55 UTC | 转入 | 0x127a90e0…a8b00d | $2.0K |
| 2023-11-27 00:45 UTC | 转入 | 0xf6425f79…af7ac1 | $105.3K |
| 2023-11-15 13:46 UTC | 转入 | 0x31214b59…35449b | $30.0K |
| 2023-11-05 21:17 UTC | 转入 | 0x7a6c111f…13ec46 | $50.0K |
| 2023-11-05 21:01 UTC | 转入 | 0x7a6c111f…13ec46 | $7.1K |
| 2023-10-05 17:37 UTC | 转入 | 0x58d48022…f5a22a | $426 |
当前: $183.4K · 样本: 42
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 42
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。