Endereço USDT · Ethereum

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CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$183 405
Janela do pre-ban ao ban: 26 h 6 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-10-05 17:33 UTC
Existe há
2 anos 10 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$6.073.896
26 transações
Enviadas
$4.870.488
16 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$183 405
    TX 0x63684e3f9a0a539d58de0e716760c83f02ca804e45ef3c8c9081ff73f4e483cd· Bloco #19 313 885
  2. Ban$183 405
    TX 0xe56ca3d9c97ad7a28a5ae9b894f73af0692c1273bd85d50ee05d6ede3564b64d· Bloco #19 321 665

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-02-27, congelando $183 405 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-02-26 — uma janela de 26 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 26 transferências de entrada totalizando $6.07M, e 16 transferências de saída totalizando $4.87M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-02-27, congelando $183 405 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$183 405 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-10-05. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

16 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2024-02-10 00:31 UTC Saída0x6891387e…e6cb87$88.9K
2024-02-09 12:49 UTC Saída0x2720fe36…d520f4$1.8M
2024-01-30 08:10 UTC Saída0x2de91032…eeffc8$1.4M
2024-01-12 18:24 UTC Saída0xbd655a10…6d45e9$0
2024-01-12 18:20 UTC Saída0xbd68ff9e…6d45e9$499.0K
2024-01-12 18:15 UTC Saída0xbd68ff9e…6d45e9$100
2024-01-11 13:48 UTC Saída0xbd655a10…6d45e9$0
2024-01-11 13:33 UTC Saída0xbd68ff9e…6d45e9$500.0K
2024-01-09 21:27 UTC Saída0xad1bed55…380e7a$300.0K
2023-12-01 14:37 UTC Saída0x47390a4c…61aec0$0
2023-12-01 14:33 UTC Saída0x473ea8bb…61aec0$138.0K
2023-12-01 14:29 UTC Saída0x473ea8bb…61aec0$500
2023-11-27 20:00 UTC Saída0x2de6756b…eeffc8$0
2023-11-27 17:26 UTC Saída0x2de91032…eeffc8$100.0K
2023-11-10 10:42 UTC Saída0x891405e3…0d32a7$0
2023-11-10 10:37 UTC Saída0x891238b3…0d32a7$44.0K

Histórico de saldo

Agora: $183.4K · amostra: 42

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 42

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

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