Endereço USDT · Ethereum

0xf3ae40d6cd8981f3e04144bad0b44e5826b81301

CongeladoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$183 405
Janela do pre-ban ao ban: 26 h 6 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-10-05 17:33 UTC
Existe há
2 anos 10 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$6.073.896
26 transações
Enviadas
$4.870.488
16 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$183 405
    TX 0x63684e3f9a0a539d58de0e716760c83f02ca804e45ef3c8c9081ff73f4e483cd· Bloco #19 313 885
  2. Ban$183 405
    TX 0xe56ca3d9c97ad7a28a5ae9b894f73af0692c1273bd85d50ee05d6ede3564b64d· Bloco #19 321 665

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2024-02-27, congelando $183 405 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-02-26 — uma janela de 26 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 26 transferências de entrada totalizando $6.07M, e 16 transferências de saída totalizando $4.87M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-02-27, congelando $183 405 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$183 405 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-10-05. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

26 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-01-26 14:56 UTC Entrada0x689e98ab…90ab87$0.01
2026-01-20 10:51 UTC Entrada0xf0d1a3fb…1a3d2d$0.01
2024-12-13 15:53 UTC Entrada0x1bd8a491…2c7e2c$1.00
2024-12-13 15:45 UTC Entrada0x1be3d5a3…2c7e2c$1.00
2024-04-17 11:30 UTC Entrada0x6891387e…e6cb87$1.00
2024-04-03 05:13 UTC Entrada0xf0d1d85c…5ebd2d$699.9K
2024-04-03 05:10 UTC Entrada0xf0d1d85c…5ebd2d$100
2024-04-01 14:01 UTC Entrada0xb2491ed9…155864$320.0K
2024-02-07 16:21 UTC Entrada0x9b7a6d14…23fa57$1.0M
2024-02-07 16:19 UTC Entrada0x9b7a6d14…23fa57$999.9K
2024-02-07 16:11 UTC Entrada0x9b7a6d14…23fa57$100
2024-01-26 08:13 UTC Entrada0x2de91032…eeffc8$990.0K
2024-01-16 10:02 UTC Entrada0xf83805f8…1ffe12$300.0K
2024-01-12 18:15 UTC Entrada0xbd69d6a3…2a45e9$10
2024-01-11 04:26 UTC Entrada0x963dafdf…7f9a9d$399.9K
2024-01-11 04:20 UTC Entrada0x963dafdf…7f9a9d$100
2024-01-10 10:41 UTC Entrada0x473ea8bb…61aec0$500.0K
2024-01-09 17:49 UTC Entrada0x473ea8bb…61aec0$500.0K
2023-12-31 11:10 UTC Entrada0xbd68ff9e…6d45e9$79.0K
2023-12-01 13:59 UTC Entrada0x127a90e0…a8b00d$90.0K
2023-12-01 13:55 UTC Entrada0x127a90e0…a8b00d$2.0K
2023-11-27 00:45 UTC Entrada0xf6425f79…af7ac1$105.3K
2023-11-15 13:46 UTC Entrada0x31214b59…35449b$30.0K
2023-11-05 21:17 UTC Entrada0x7a6c111f…13ec46$50.0K
2023-11-05 21:01 UTC Entrada0x7a6c111f…13ec46$7.1K
2023-10-05 17:37 UTC Entrada0x58d48022…f5a22a$426

Histórico de saldo

Agora: $183.4K · amostra: 42

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 42

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sex 18:00 · 4
00
03
06
09
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15
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21
Seg
2
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2
Qua
2
3
Qui
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Sex
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3
2
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Sáb
Dom
2