已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-03-19 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $143 679 的 USDT。preban 提交最早于 2026-03-19 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：162 笔转入，合计 $1.38M；109 笔转出，合计 $1.23M。
是的。Tether 于 2026-03-19 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $143 679 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $143 679 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2020-09-03。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 07:43 UTC | 转入 | 0xcf44ff2b…ad042b | $2.4K |
| 2026-05-06 07:40 UTC | 转入 | 0xcf44ff2b…ad042b | $2.4K |
| 2026-04-05 05:48 UTC | 转入 | 0xcf44ff2b…ad042b | $2.4K |
| 2026-04-05 05:41 UTC | 转入 | 0xcf44ff2b…ad042b | $2.4K |
| 2026-03-04 10:06 UTC | 转入 | 0x1b4e9bb0…6c898a | $2.4K |
| 2026-03-04 09:47 UTC | 转入 | 0x008f856f…b48c7e | $2.4K |
| 2026-02-05 07:32 UTC | 转入 | 0x008f856f…b48c7e | $2.4K |
| 2026-02-05 06:46 UTC | 转入 | 0xe0b723e7…822c09 | $2.4K |
| 2026-01-05 18:51 UTC | 转入 | 0x6e173859…17d0c7 | $2.4K |
| 2026-01-05 18:49 UTC | 转入 | 0x9ac9ed26…d215a7 | $2.4K |
| 2025-12-06 13:23 UTC | 转入 | 0x3b5f1f2e…a816cd | $2.4K |
| 2025-12-06 13:04 UTC | 转入 | 0xa02bc4ca…e4c93c | $2.4K |
| 2025-11-05 08:54 UTC | 转入 | 0x925fa9fe…9258b9 | $2.4K |
| 2025-11-05 08:53 UTC | 转入 | 0xa02bc4ca…e4c93c | $2.4K |
| 2025-10-03 09:28 UTC | 转入 | 0x925fa9fe…9258b9 | $2.4K |
| 2025-10-03 09:26 UTC | 转入 | 0xa02bc4ca…e4c93c | $2.4K |
| 2025-09-05 14:16 UTC | 转入 | 0xc8bd1c40…80ee87 | $2.4K |
| 2025-09-05 14:13 UTC | 转入 | 0xa02bc4ca…e4c93c | $2.4K |
| 2025-08-05 14:34 UTC | 转入 | 0x925fa9fe…9258b9 | $2.4K |
| 2025-08-05 14:29 UTC | 转入 | 0xa02bc4ca…e4c93c | $2.4K |
| 2025-08-03 10:50 UTC | 转入 | 0x925fa9fe…9258b9 | $3.0K |
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| 2025-06-05 10:47 UTC | 转入 | 0x36b07da4…5220a8 | $2.4K |
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| 2025-03-04 11:21 UTC | 转入 | 0x36b07da4…5220a8 | $2.4K |
| 2025-03-04 11:09 UTC | 转入 | 0x36b07da4…5220a8 | $2.4K |
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| 2025-01-04 09:38 UTC | 转入 | 0x36b07da4…5220a8 | $2.4K |
| 2025-01-04 09:36 UTC | 转入 | 0x832a5244…745e41 | $2.4K |
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| 2024-12-04 08:58 UTC | 转入 | 0x9dad1e91…a8f269 | $2.4K |
| 2024-11-23 14:18 UTC | 转入 | 0x9360291d…7e3954 | $2.4K |
| 2024-11-13 10:16 UTC | 转入 | 0x7fd5a061…a16b14 | $700 |
| 2024-11-03 20:46 UTC | 转入 | 0x9dad1e91…a8f269 | $2.4K |
| 2024-11-03 17:47 UTC | 转入 | 0xb0af839c…1756c0 | $2.4K |
| 2024-10-24 11:05 UTC | 转入 | 0xf8a4e6d5…2f9bab | $2.4K |
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| 2024-09-27 16:48 UTC | 转入 | 0x59d5622b…6dc482 | $3.0K |
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| 2024-09-22 14:40 UTC | 转入 | 0x2f8d8df8…f73712 | $399 |
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| 2024-09-03 15:13 UTC | 转入 | 0xa9abcbd8…579eea | $2.4K |
当前: $143.7K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。