Dirección USDT · Ethereum

0xf65040b820014a90169e67194de711556d03fc4c

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$29 987
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 1 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-04-07 16:21 UTC
Activa desde hace
1 año 2 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.944.113
31 transacciones
Salientes
$1.914.026
40 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$29 987
    TX 0xe70426112c09b17632939ecdca124f7a3eefb559fb6b97a2d47b68683062c4f6· Bloque #22 325 407
  2. Ban$29 987
    TX 0xe17f93d26305329d151c3958c2e0342a7491776389e866f1bfe0bcea9ae0dfb1· Bloque #22 325 711

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-04-22, заморозив $29 987 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-04-22 — окно 1 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 31 входящих переводов на $1.94M и 40 исходящих переводов на $1.91M.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

40+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2025-04-08 09:29 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 09:27 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 09:26 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 09:24 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 09:22 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 09:21 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 09:18 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 09:02 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:59 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:56 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:52 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:50 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:49 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:47 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:44 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:37 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:35 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:33 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:32 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:29 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:29 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:28 UTC Исходящий0x85442d0f…340dab$0
2025-04-08 08:26 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:26 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:23 UTC Исходящий0x854465c3…518dab$1.7M
2025-04-08 08:22 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:21 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:19 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:18 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:13 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:10 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 08:07 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 08:04 UTC Исходящий0x85448a34…798dab$0
2025-04-08 07:49 UTC Исходящий0x85441811…768dab$0
2025-04-08 07:48 UTC Исходящий0x854465c3…518dab$5.0K
2025-04-08 03:26 UTC Исходящий0x6740bbe0…2cfe95$0
2025-04-08 03:25 UTC Исходящий0x67404e7f…5bfe95$0
2025-04-08 03:23 UTC Исходящий0x6740bbe0…2cfe95$0
2025-04-07 16:23 UTC Исходящий0x67404e7f…5bfe95$0
2025-04-07 16:21 UTC Исходящий0x6740bbc1…ebfe95$203.2K

История баланса

Сейчас: $30.0K · выборка: 71

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 71

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 08:00 · 27
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
27
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс