已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-04-11 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：6 笔转入，合计 $68 132；20 笔转出，合计 $68 113。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-04-13。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
20 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 08:28 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $1.2K |
| 2024-05-16 08:08 UTC | 转出 | 0xeb0d2b22…1e9acb | $4.7K |
| 2024-05-14 17:32 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $1.2K |
| 2024-05-14 17:25 UTC | 转出 | 0x08f883c7…e4eb17 | $1.9K |
| 2024-05-14 17:24 UTC | 转出 | 0x63d52692…e22746 | $3.7K |
| 2024-05-14 17:23 UTC | 转出 | 0x4fa07574…682daf | $4.3K |
| 2024-05-12 06:56 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $647 |
| 2024-05-09 15:53 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $1.1K |
| 2024-05-09 15:49 UTC | 转出 | 0xe1e1e213…5334c5 | $1.8K |
| 2024-05-09 15:46 UTC | 转出 | 0x1a6df919…5d0668 | $3.7K |
| 2024-05-07 11:17 UTC | 转出 | 0xef4c7921…90a185 | $2.6K |
| 2024-05-07 11:16 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $4.7K |
| 2024-05-05 11:12 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $1.6K |
| 2024-05-04 13:02 UTC | 转出 | 0x0c867b92…66961d | $9.7K |
| 2024-05-02 18:20 UTC | 转出 | 0x1722bdd0…8966f1 | $748 |
| 2024-05-02 18:19 UTC | 转出 | 0x1f0f68af…d3a6b0 | $218 |
| 2024-05-02 18:19 UTC | 转出 | 0x85c16ef2…cc3bde | $3.0K |
| 2024-04-29 07:40 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $3.6K |
| 2024-04-26 12:51 UTC | 转出 | 0xd4ed826a…5597a2 | $8.6K |
| 2024-04-26 12:49 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $9.1K |
当前: $0 · 样本: 26
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 26
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。