Адрес USDT · Ethereum

0xf7cf70461fa385d5344566b71a26b5da09ec54f1

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$20 038
Окно от pre-ban до bans: 3 ч 21 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-03-09 15:32 UTC
Существует
3 года 5 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$20 038
3 транзакции
Исходящие
$20 038
3 транзакции

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$20 038
    TX 0xdfa98f2831c5de36a94b2b40ee3ca20586778fca8e19f894c1fc6c5038f08ec3· Block #16 791 340
  2. Ban$0.05
    TX 0xf9f057f992099734859c2d92dd3e2e0eb5a00f6e630d5f660f64c65de9d725f6· Block #16 792 336

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2023-03-09, заморозив $20 038 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-03-09 — окно 3 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 3 входящих перевода на $20 038 и 3 исходящих перевода на $20 038.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2023-03-09, заморозив $20 038 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$20 038 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-03-09. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

3 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-03-09 15:37 UTC Исходящий0xb83ef37c…a65e5a$19.9K
2023-03-09 15:36 UTC Исходящий0xb835ce86…a65e5a$0
2023-03-09 15:34 UTC Исходящий0xb83ef37c…a65e5a$100

История баланса

Сейчас: $0.05 · выборка: 6

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 6

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Чт 15:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
2
Вт
Ср
Чт
3
Пт
Сб
Вс