已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $168 000 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-07-24. Адрес впервые помечен на блокировку 2024-06-12 и заморожен 2024-06-12 — окно 25 min до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $368 000 и 2 исходящих переводов на $200 000.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
6 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 10:15 UTC | Входящий | 0x316a3bfb…889182 | $0.01 |
| 2024-06-06 11:17 UTC | Входящий | 0x7bbeeef8…afc438 | $80.0K |
| 2024-06-04 06:42 UTC | Входящий | 0x1843a185…7b61aa | $75.0K |
| 2024-06-03 06:19 UTC | Входящий | 0x1843a185…7b61aa | $95.0K |
| 2024-05-22 12:32 UTC | Входящий | 0x1843a185…7b61aa | $83.0K |
| 2024-05-08 12:31 UTC | Входящий | 0x1843a185…7b61aa | $35.0K |
Сейчас: $168.0K · выборка: 8
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 8
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.