已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-10-30, заморозив $5.00M USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-10-30 — окно 5 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 4 входящих переводов на $5.00M; исходящих USDT-переводов не зафиксировано.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
4 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 06:13 UTC | Входящий | 0xe77fc4f5…7dcacb | $0.01 |
| 2026-01-17 08:46 UTC | Входящий | 0xe77fc4f5…7dcacb | $0.01 |
| 2025-10-25 08:13 UTC | Входящий | 0xe779240e…eb5acb | $5.0M |
| 2025-10-25 07:50 UTC | Входящий | 0xe779240e…eb5acb | $100 |
Сейчас: $5.0M · выборка: 4
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 4
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.