Endereço USDT · Ethereum

0xf9ac9aa10c2b98e8033030691cc2b37fc10b4342

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$200 313

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2020-11-30 23:17 UTC
Existe há
5 anos 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$221.065
102 transações
Enviadas
$221.065
50 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$200 313
    TX 0x319424f17214c757c890fbf345de582df82ce61f2821d99d6749f9398ddf8c9b· Bloco #12 594 455
  2. Ban$200 313
    TX 0x6362e98c06a4437c4497f53cfea4a2d8f1eec04227bcdf5e0ca4618679258a9d· Bloco #12 633 390
  3. Unban$200 419
    TX 0x3cc9000972203dd180790b25971319133a2c877c734ff9143fd4b07db9bdd97d· Bloco #16 522 751

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2021-06-08, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $200 313 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 102 transferências de entrada totalizando $221 065, e 50 transferências de saída totalizando $221 065.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2021-06-08, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $200 313 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2020-11-30. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

38+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2021-07-11 10:20 UTC Entrada0x3acdfd4f…6f24c6$2.85
2021-07-10 17:03 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$104
2021-05-24 17:09 UTC Entrada0x708396f1…60b82f$2.9K
2021-05-24 11:15 UTC Entrada0xe968e1da…cfda92$80.0K
2021-04-06 09:36 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$7.0K
2021-03-30 12:36 UTC Entrada0x708396f1…60b82f$10.0K
2021-03-30 12:25 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$2.5K
2021-03-30 10:03 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$6.0K
2021-03-25 14:54 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$3.5K
2021-03-21 08:10 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$1.9K
2021-03-20 09:38 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$3.0K
2021-03-17 19:15 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$5.0K
2021-03-06 22:38 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$5.0K
2021-02-14 21:32 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$1.5K
2021-02-14 10:38 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$700
2021-02-13 12:16 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$1.0K
2021-02-13 09:20 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$1.5K
2021-02-12 12:17 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$1.2K
2021-02-11 23:46 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$1.0K
2021-02-11 08:13 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$10.0K
2021-02-10 06:57 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$3.0K
2021-02-07 07:32 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$1.0K
2021-02-07 07:26 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$1.6K
2021-02-06 17:38 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$5.3K
2021-02-05 06:29 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$8.8K
2021-01-31 16:48 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$502
2021-01-31 06:32 UTC Entrada0xe94cc8d2…2ebfe9$1.4K
2021-01-31 05:54 UTC Entrada0xcffc7ac2…17380f$200
2021-01-31 05:43 UTC Entrada0x85b931a3…72d69b$6.1K
2021-01-29 21:34 UTC Entrada0xaa276a1f…f2b48d$200
2021-01-29 12:50 UTC Entrada0x0681d8db…0edbbf$941
2021-01-28 16:22 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$29
2021-01-28 15:54 UTC Entrada0x0681d8db…0edbbf$780
2021-01-28 15:49 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$563
2021-01-28 07:01 UTC Entrada0xaa276a1f…f2b48d$250
2021-01-27 03:06 UTC Entrada0x56428636…3aaced$1.4K
2021-01-26 20:28 UTC Entrada0x02a1c52a…f1984e$366
2021-01-26 19:06 UTC Entrada0x708396f1…60b82f$77

Histórico de saldo

Agora: $200.4K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 17:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
2
4
Ter
2
3
Qua
2
2
2
Qui
2
3
2
2
2
2
Sex
4
2
2
2
Sáb
2
2
2
5
3
Dom
3
2
3
2
2