USDT-adres · Ethereum

0xfa92bd55b1aac63f704cacc381a6cef2e6776ec7

BevrorenEtherscan →
✅
Niet op openbare sanctielijsten

Gecontroleerd tegen: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

En in community-bronnen: ScamSniffer (community)

Bevroren
$4.01M
Venster van pre-ban tot ban: 2 u 33 min — zoveel tijd had de eigenaar om te handelen na het vroege signaal.

Huidig saldo

blockchain wordt opgevraagd…

Leeftijd van het adres

Eerste transactie
2022-10-31 04:24 UTC
Bestaat al
3 jaar 9 maanden

USDT-activiteit (volledige geschiedenis)

Inkomend
$8.569.453
110 transacties
Uitgaand
$4.557.534
42 transacties

Bijgewerkt op 06.06.2026

Eventgeschiedenis

  1. Pre-ban$4.01M
    TX 0xb47a7248f9401c5831bef9709273458fda66bc34a0fcf0be3d059dc64a03315c· Block #18 537 075
  2. Ban$4.01M
    TX 0x1ba6be18087a3a66b3c9de24f72324e799e5f188210e7d32f8bf0f4bb62efad9· Block #18 537 837

Wat is cryptoalert.report

We monitoren openbare events van Tethers USDT-contracten op Ethereum en TRON: blokkades, opheffingen, vernietiging van middelen. En we leveren vroege waarschuwingen — voordat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Telegram-kanaalAdres aan watchlist toevoegenOver ons →

Over dit adres

Tether heeft dit Ethereum-adres op 2023-11-10 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $4.01M USDT bevroren. De pre-ban-indiening werd voor het eerst waargenomen op 2023-11-09 — een venster van 3 h voordat de bevriezing on-chain van kracht werd.

USDT-stroom op dit adres over de gehele looptijd: 110 inkomende overboekingen met een totaal van $8.57M en 42 uitgaande overboekingen met een totaal van $4.56M.

Veelgestelde vragen

Staat dit Ethereum-adres op de blacklist van Tether?

Ja. Tether heeft dit adres op 2023-11-10 aan de USDT-blacklist toegevoegd en $4.01M USDT bevroren. Het adres kan nog steeds USDT ontvangen, maar elke uitgaande overboeking wordt nu op het niveau van het tokencontract teruggedraaid.

Hoeveel USDT is er op dit adres getroffen?

$4.01M USDT werd bevroren op het moment van blacklisting. Een bevroren saldo blijft vergrendeld op het adres en kan niet meer worden verplaatst.

Kan de getroffen USDT worden teruggehaald?

Een geblacklist saldo blijft onbeperkt bevroren. Alleen Tether kan een bevriezing opheffen, en in de praktijk zijn terugdraaiingen zeldzaam — ze zijn voorgekomen bij grootschalige corrigerende acties, maar niet op individueel verzoek.

Getroffen door een USDT-blokkade? Wij helpen met onderzoek en begeleiding richting deblokkering – via gescreende partners die zulke zaken al hebben behandeld. Geen gegarandeerd resultaat; één vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

💬 Bespreek uw zaak

Op welke blockchain staat dit adres?

Dit Ethereum-adres was voor het eerst on-chain actief op 2022-10-31. USDT-overboekingen op Ethereum vallen onder Tethers blacklist op contractniveau, die een gemarkeerd adres kan bevriezen zodat het saldo niet meer overgeboekt kan worden.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Overboekingen

48+ · nieuwste eerst

Laatste 50 USDT-transacties. Live opgehaald van de chain; 1 uur in cache.

WanneerTypeTegenpartijBedrag
2023-11-07 13:22 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$96.8K
2023-11-07 10:22 UTC Inkomend0x3e9e72cd…072611$131.6K
2023-11-07 08:57 UTC Inkomend0xf1b168c1…403e96$314.0K
2023-11-07 08:54 UTC Inkomend0xf1b168c1…403e96$888
2023-11-06 14:52 UTC Inkomend0x3e9e72cd…072611$56.0K
2023-11-06 14:45 UTC Inkomend0x2289453c…42ac53$25.5K
2023-11-06 12:44 UTC Inkomend0x3e9e72cd…072611$98.0K
2023-11-06 11:46 UTC Inkomend0x3e9e72cd…072611$307.9K
2023-11-06 11:41 UTC Inkomend0x3e9e72cd…072611$43
2023-11-06 04:10 UTC Inkomend0x59b1d22e…e205dd$28.4K
2023-11-05 13:17 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$139.9K
2023-11-05 12:52 UTC Inkomend0x59b1d22e…e205dd$14.2K
2023-11-05 12:45 UTC Inkomend0x59b1d22e…e205dd$1.00
2023-11-05 12:30 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$140.0K
2023-11-05 12:24 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$59.8K
2023-11-05 11:50 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$200.0K
2023-11-05 11:11 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$300.0K
2023-11-04 18:33 UTC Inkomend0x2fe3c49e…329a15$14.0K
2023-11-04 18:26 UTC Inkomend0x2fe3c49e…329a15$1.00
2023-11-04 15:59 UTC Inkomend0x3e9e72cd…072611$41.9K
2023-11-04 15:43 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$559.5K
2023-11-04 15:24 UTC Inkomend0xb14c07f0…a9c560$140.0K
2023-11-04 14:17 UTC Inkomend0xb14c07f0…a9c560$279.7K
2023-11-04 14:12 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$363.3K
2023-11-04 14:08 UTC Inkomend0x8393c9ec…2c40c4$1.00
2023-11-04 13:26 UTC Inkomend0x3e9e72cd…072611$160.4K
2023-11-04 13:23 UTC Inkomend0x3e9e72cd…072611$100
2023-11-03 14:48 UTC Inkomend0xa741b5b9…b9155a$1.2K
2023-11-03 14:39 UTC Inkomend0xa741b5b9…b9155a$139.6K
2023-11-03 03:57 UTC Inkomend0xa741b5b9…b9155a$194.0K
2023-11-03 03:50 UTC Inkomend0xa741b5b9…b9155a$32
2023-11-02 13:49 UTC Inkomend0x90c51ce9…04261c$279.1K
2023-11-02 13:42 UTC Inkomend0x90c51ce9…04261c$1.00
2023-11-02 05:06 UTC Inkomend0x40a3cb86…e65e16$30.0K
2023-10-31 17:35 UTC Inkomend0x195da7c2…1ab749$696.0K
2023-10-31 17:32 UTC Inkomend0x195da7c2…1ab749$50
2023-10-30 11:19 UTC Inkomend0x82f6c4dc…5fb8e2$348.0K
2023-10-30 11:16 UTC Inkomend0x82f6c4dc…5fb8e2$25
2023-10-27 13:08 UTC Inkomend0xb0ad7241…399fda$40.3K
2023-10-27 13:04 UTC Inkomend0xb0ad7241…399fda$1.00
2023-10-22 04:51 UTC Inkomend0x82f6c4dc…5fb8e2$200.0K
2023-10-22 04:48 UTC Inkomend0x82f6c4dc…5fb8e2$1.00
2023-10-21 13:00 UTC Inkomend0xd8237a11…20eede$277.6K
2023-10-21 12:57 UTC Inkomend0xd8237a11…20eede$100
2023-10-15 10:07 UTC Inkomend0x09777fe9…2fb090$1.7K
2023-10-15 09:43 UTC Inkomend0xc7f4fca7…cef2fe$139.0K
2023-10-15 08:23 UTC Inkomend0x90c51ce9…04261c$45.9K
2023-10-15 08:19 UTC Inkomend0x90c51ce9…04261c$1.00

Saldogeschiedenis

Nu: $4.0M · steekproef: 100

Gereconstrueerd USDT-saldo op basis van de laatste ~200 overboekingen, met markeringen voor belangrijke gebeurtenissen (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanOntgrendelingVernietiging

Activiteit per uur

steekproef: 100

Verdeling van recente USDT-overboekingen per weekdag en uur. Kies een tijdzone; de gegevens worden opgeslagen in UTC.

Piek: zo 12:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
ma
4
di
4
3
3
wo
do
vr
5
3
za
3
3
3
3
zo
4
6