Địa chỉ USDT · Ethereum

0xfb12709ba3476500191462e1a4d918ed7438dc64

Đã đóng băngEtherscan
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Đã đóng băng
$528 090
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 1 giờ 54 phút — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2022-03-05 08:15 UTC
Đã tồn tại
4 năm 3 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$598.600
6 giao dịch
Đi
$70.510
2 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$528 090
  2. Ban$528 090

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-12-08, заморозив $528 090 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-12-08 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 6 входящих переводов на $598 600 и 2 исходящих переводов на $70 510.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

6 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-02-01 14:15 UTC Входящий0x5a423a7f…c8337a$0.01
2026-01-21 04:49 UTC Входящий0x5a4010d2…3c337a$0.01
2025-09-24 13:24 UTC Входящий0x74de5d4f…016631$50.8K
2025-08-03 13:47 UTC Входящий0x74de5d4f…016631$127.8K
2025-08-02 07:59 UTC Входящий0x74de5d4f…016631$279.1K
2024-10-16 07:40 UTC Входящий0x74de5d4f…016631$140.9K

История баланса

Сейчас: $528.1K · выборка: 8

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 8

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Вт 14:00 · 2
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
2
Ср
1
1
1
Чт
Пт
Сб
1
Вс
1
1