Endereço USDT · Ethereum

0xfb3a175ce3cb33d9f464a3c5ea0b834dae2aaaf6

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$665 243

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-01-04 15:27 UTC
Existe há
2 anos 6 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$100.264.578
893 transações
Enviadas
$100.278.598
10.936 transações

Atualizado em 05.06.2026

Histórico de eventos

  1. Ban$665 243
    TX 0x491fda2dcd6e7438cf33cfc653f6b8a17f35b14bff09973718f9fd3fe0c9005f· Bloco #24 730 673
  2. Pre-ban$665 243
    TX 0xb25e9ee9c8645070629f06a14e269b01a97441509f05aa94b6575628439ad2d9· Bloco #24 730 673
  3. Unban$665 343
    TX 0x3a66f750949fe5e7ea8fdf602758e21a17b40c23ec787fb744cf21e7bbb9d6d5· Bloco #24 935 598

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-03-24, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $665 243 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 893 transferências de entrada totalizando $100M, e 10.936 transferências de saída totalizando $100M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-03-24, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $665 243 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2024-01-04. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 101–150 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x6908a4e2…121661
—16$51.0K
0xac027974…787885
—10$48.9K
0xddb0976e…06e88f
—10$48.5K
0xace768f2…8535f2
—3$48.1K
0x4b7c85a9…bada96
—17$47.5K
0xd0093367…c383e1
—26$47.1K
0x02747c60…e40751
—1$46.5K
0xbb5bdfc7…4807df
—21$46.3K
0x25130f96…27bfc0
—13$45.4K
0xc0137568…f2b8b1
—14$45.2K
0x054081e2…6fa475
—19$44.6K
0xc4c0630f…0ef61a
—15$44.6K
0x7ece69d9…1cf25c
—1$42.2K
0x2c217de1…e698d9
—14$42.0K
0xbf4177a4…9e1ffa
—2$41.9K
0x10ba84ef…d42331
—12$40.7K
0x2265d75a…e6345a
—1$40.0K
0xb3664e8e…7c610e
—15$38.5K
0xe0124e74…a91f6a
—20$38.2K
0x93b4dd72…f49f5e
—2$37.5K
0x2d09c0ad…77b449
—19$36.4K
0x6a0e6d07…ec4c53
—16$36.4K
0xbf864f81…e74dfe
—28$36.0K
0xc402fd53…be53a5
—13$35.9K
0x096d0927…f0c211
—1$35.5K
0x7b1a258b…276427
—20$35.5K
0xaf035be2…5c55b0
—10$35.3K
0xf3c4413c…cd480a
—21$35.3K
0x39b3ba7d…4c02a8
—1$34.9K
0xc5dc2dda…7848d2
—23$34.3K
0xb2495857…0a8af2
—25$33.6K
0x045d32bb…70ddb7
—2$33.1K
0xd8ef3133…d6c338
—19$32.9K
0x0e1ca5c9…a1f6e2
—8$32.2K
0x6221709a…6e51de
—4$31.9K
0x1a0473c0…34135c
—20$31.8K
0xfbd12a2a…98cb2c
—24$31.7K
0x4ae2cc8e…ea10cb
—29$31.5K
0x8621b243…8b6954
—21$31.2K
0x3bf08f9f…e3b910
—2$29.8K
0xff86b962…1ea2e1
—30$29.7K
0x7cdd07e3…90f702
—10$29.6K
0x11f7620f…1da5b2
—11$29.6K
0xba51c51e…2dcc19
—4$29.4K
0x1090e487…1b7095
—5$28.9K
0xd17d0ac6…ee2dae
—7$28.4K
0xd498370e…019268
—11$28.1K
0xd9e68f24…9159c8
—10$27.7K
0xd6d5234e…634b5b
—12$27.2K
0x437e08a0…7d7456
—15$26.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

20+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-04-25 04:30 UTC Entrada0xf1ca3fdd…b76e28$0.00
2026-03-25 11:32 UTC Entrada0x205b1d3a…e0a6d9$100
2026-03-20 16:47 UTC Entrada0xaced7e12…ef35f2$0.00
2026-03-19 10:39 UTC Entrada0x205b1d3a…e0a6d9$500.0K
2026-03-16 18:04 UTC Entrada0xb36f455f…fe610e$0.00
2026-03-16 18:03 UTC Entrada0xb36f455f…fe610e$0.00
2026-03-16 17:57 UTC Entrada0xaced7e12…ef35f2$0.00
2026-03-16 17:55 UTC Entrada0xaced7e12…ef35f2$0.00
2026-03-16 15:38 UTC Entrada0x7b077672…331f5d$0.00
2026-03-16 10:48 UTC Entrada0xa1a2a7db…f1e4e3$0.00
2026-03-13 18:39 UTC Entrada0x0f6e0ce6…bdddb7$0.00
2026-03-13 18:38 UTC Entrada0x0453f349…bdddb7$0.00
2026-03-11 21:53 UTC Entrada0x58027386…ac63ca$0.00
2026-03-11 21:53 UTC Entrada0xa65a8861…82b155$0.00
2026-03-11 11:35 UTC Entrada0x58053623…9563ca$0.00
2026-03-11 11:35 UTC Entrada0xa6564580…12b155$0.00
2026-03-11 11:30 UTC Entrada0x5bdd6754…32bab5$0.00
2026-03-11 10:36 UTC Entrada0xb01c95ae…2c496c$0.00
2026-03-11 03:39 UTC Entrada0x76c73211…024447$0.00
2026-03-10 22:47 UTC Entrada0xa9384c19…a62da8$0.00

Histórico de saldo

Agora: $665.2K · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 11:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
5
Ter
5
Qua
11
Qui
Sex
5
5
9
6
Sáb
Dom